22 серпня
02:14
Поліція ліквідувала в Запорізькій області конвертцентр з оборотом 30 млн грн на місяць
15 серпня
20:22
У Київській обл. ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн
9 серпня
16:59
У Києві ліквідували конвертцентр із обігом у понад 120 млн грн, яким керували з Донецька
8 серпня
04:23
СБУ ліквідувала в Сумах конвертцентр з оборотом в 10 млн гривень
24 липня
22:17
У Київській області ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 72 млн гривень
21 липня
14:21
За фактом діяльності конвертцентру в Одесі відкрили провадження за статею "сприяння тероризму"
17 липня
21:59
У Дніпропетровській області ліквідували конвертцентр зі щоденним оборотом близько 3,5 млн гривень
7 липня
22:00
На одному з держпідприємств Мінрегіонрозвитку викрито конвертцентр
30 червня
11:30
Правоохоронці ліквідували в зоні АТО конвертцентр з оборотом понад 1 млрд гривень
17 червня
14:39
На Оболоні в Києві ліквідували конвертцентр з оборотом в 156 млн грн
13 червня
19:02
В Одесі викрили конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн, частина з яких переправлялася на фінансування "ДНР"
2 червня
20:29
У Дніпропетровській обл. та Києві викрили конвертцентр з обігом у 12 млн грн
29 травня
21:09
У Чернігівській обл. податківці ліквідували конвертцентр з обігом у 50 млн грн
24 травня
10:06
В Івано-Франківську ліквідували конвертцентр із місячним обігом у понад 1,5 млн гривень
15 травня
13:55
У Харківській області "накрили" міжрегіональний конвертцентр з обігом 80 млн гривень
21 квітня
14:28
У Дніпрі СБУ викрила конвертцентр росіян, який "відмив" понад 700 млн гривень
20 квітня
18:59
У Житомирській обл. викрито конвертцентр з обігом майже 200 млн грн
15 квітня
11:16
У Києві викрили конвертцентр, що "відмив" близько 90 млн грн через "Сбербанк" РФ
27 березня
21:06
У Харківській обл. припинили діяльність конвертцентру з обігом понад 220 млн грн
10 березня
15:48
У Києві СБУ викрила конвертцентр зі щомісячним обігом у 400 млн грн
28 лютого
15:21
У Києві ліквідували конвертцентр з оборотом у 180 млн гривень
20 лютого
16:58
У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у понад 600 млн грн
18 лютого
21:39
У Запоріжжі "накрили" конвертцентр з обігом понад 250 млн грн
13 лютого
10:19
У Черкаській обл. ліквідовано конвертцентр з обігом у 118 млн грн
10 лютого
13:02
У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у 600 млн грн
1 лютого
22:10
СБУ в Києві припинила діяльність конвертцентру зі щомісячним обігом у 700 млн грн
30 січня
11:27
У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 530 млн грн
5 січня
16:30
У Києві викрили конвертцентр із обігом у 180 млн гривень
29 грудня
15:12
У Луганській обл. викрили міжрегіональний конвертцентр із річним оборотом у 600 млн гривень
17 грудня
10:09
У Миколаєві ліквідували конвертцентр, який відмивав кошти низки аграрних підприємств
12 грудня
18:08
У Дніпрі ДФС ліквідувала конвертцентр з обігом понад 270 млн грн
13:59
У Запорізькій області викрили схему конвертації грошей для фінансування бойовиків "ДНР"
8 грудня
17:27
У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 260 млн грн
2 грудня
17:14
У Києві ліквідовано конвертцентр із обігом у понад 200 млн гривень
21 листопада
17:52
У Донецькій обл. викрили діяльність конвертцентру, який фінансував бойовиків
11 листопада
11:37
Припинено діяльність міжрегіонального конвертцентру, який відмив близько 300 млн грн у 2016 році
8 листопада
22:31
В Одесі викрито конвертцентр, організований громадянкою Росії
20 жовтня
14:16
В Одеській області викрили діяльність конвертаційного центру з річним обігом 1 млрд грн
14 жовтня
20:48
У Донецькій обл. СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом у понад 300 млн грн
7 жовтня
16:58
У Києві під час обшуків у справі 300-мільйонного конвертцентру вилучили зброю та патрони
4 жовтня
11:21
У Києві фіскальна служба викрила конвертцентр з оборотом понад 120 млн грн
11:14
У Дніпропетровській обл. ліквідували конвертцентр з обігом понад 642 млн грн
30 вересня
16:22
У Дніпрі припинили діяльність конвертцентру з загальним оборотом у 600 млн грн
28 вересня
14:43
Прокуратура Києва викрила конвертцентр, який "відмивав" кошти підприємств із зони АТО
27 вересня
12:26
СБУ ліквідувала веб-схему відмивання грошей, через яку велося фінансування бойовиків у зоні АТО
26 вересня
17:08
В Одеській обл. викрито конвертцентр, під час обшуків вилучили 150 тис. євро
23 вересня
21:48
У Сумській обл. податківці ліквідували конвертцентр з обігом понад 60 млн грн
16:17
Конвертцентр у Харкові "кришували" співробітники місцевої ДФС, - ГПУ
2 вересня
21:16
СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом у 400 млн грн, що діяв на території двох областей
15 серпня
20:40
У Кіровоградській обл. викрито "сільськогосподарський" конвертцентр із обігом у 280 млн гривень
