ЄС має намір створити відкритий список кінцевих власників компаній, які працюють у Європі

До регістру будуть внесені прізвище та ім'я кінцевого власника бізнесу, місяць та рік його народження, громадянство, місце проживання, короткі подробиці про бізнес

Фото з відкритих джерел
Євросоюз має намір створити відкритий список кінцевих власників компаній, які працюють у Європі. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Минулого тижня Європейський парламент після тривалих переговорів з представниками 28 країн - членів ЄС прийняв остаточне рішення зі створення відкритих національних регістрів кінцевих власників - бенефіціарів компаній і корпорацій. Четверта директива Європарламенту щодо протидії відмиванню грошей, за проектом якої і досягнута угода, вперше зобов'яже країни ЄС створити національні списки, у які повинні будуть внести свої дані кінцеві власники компаній, корпорацій і фондів, які ведуть у цих країнах свій бізнес", - йдеться у повідомленні.

Згідно з проектом, затвердженим ЄП, у регістр вносяться прізвище та ім'я кінцевого власника бізнесу, місяць та рік його народження, громадянство, місце проживання, також короткі подробиці про бізнес. Зазначається, що мета нововведень - підвищення прозорості, посилення боротьби з відмиванням грошей і податковими злочинами у Європейському Союзі та за його межами.

За задумом парламентарів, регістри будуть доступні будь-якій особі - фізичній або юридичній, "яка продемонструє свій легітимний інтерес в отриманні даних": компетентним органам різних країн, журналістам, які ведуть розслідування, експертам по боротьбі з корупцією, громадським активістам. Регістри будуть розміщені на спеціальних державних сайтах країн ЄС.

Планується, що правоохоронним структурам інформація буде надаватися за спеціальним запитом, а громадянам достатньо буде онлайн-реєстрації. Обмеження доступу можуть запроваджуватись у виняткових випадках і тільки з метою захисту персональних даних власників.

Наголошується, що Європейський Союз давно робить спроби ускладнити життя власників тіньового бізнесу з усього світу, які відмивають капітали у Європі. Піонером у цій боротьбі вважається Великобританія, яка ще в 2010 році затвердила закон про хабарі, згідно з яким кінцеві бенефіціари компаній за межами ЄС є суб'єктами антикорупційного законодавства Сполученого Королівства. На початку 2014 року Лондон також прийняв низку заходів для деофшоризації бізнесу.

Європарламент підкреслює особливе значення національних регістрів для "осіб з підвищеним корупційним ризиком" черех високі посади, які вони займають: глав держав, членів урядів і парламентів, суддів, а також їхніх родичів. У заяві ЄП кажуть, що завдяки регістрам "повинні бути простежені їхні бізнес-зв'язки, а також встановлені джерела їхнього добробуту та фінансування".

У найближчому майбутньому проект директиви з протидії відмиванню грошей надійде на обговорення профільних комітетів Європейського парламенту, після чого буде представлений для голосування на сесії ЄП на початку 2015 року.

Новини за темою: G20 схвалила план боротьби з корупцією та принципи забезпечення прозорості бенефіціарів

Джерело: Deutsche Welle

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів