У Швейцарії заблокували 60 млн франків у справі про розкрадання коштів "Нафтогазу"

У справі двоє підозрюваних, обоє - громадяни України

Украинское фото

Швейцарська прокуратура розслідує справу за підозрою у відмиванні грошей, ймовірно, вкрадених у "Нафтогазу України". В банках країни в рамках цієї справи заблоковані 60 млн франків, виведених з України, передає DW.

Згідно з повідомленням Федеральної прокуратури в Берні, розслідується справа за підозрою у відмиванні грошей "у зв'язку з імовірною розтратою коштів державного українського енергоконцерну "Нафтогаз". За даними швейцарських правоохоронців, наразі в рамках відповідного кримінального провадження на рахунках у швейцарських банках заблоковано вже 60 млн франків.

"Федеральна прокуратура Швейцарії зазначає, що на даний момент у справі двоє підозрюваних, обоє - громадяни України. Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, другого - в співучасті у відмиванні", - пише видання.

Наголошується, що інформацію у справі за підозрою у відмиванні коштів "Нафтогазу" Федеральна прокуратура надала, відповідаючи на запит DW про долю коштів на рахунках офшорної компанії з Британських Віргінських островів, яку Генеральна прокуратура України вважає підконтрольною народному депутату Євгену Бакуліну.

За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії було виведено 25 мільйонів доларів США у період, коли Бакулін був головою "Нафтогазу" (2010-2014 роки). Номінальним бенефіціаром компанії, за цими ж даними, виступає дочка ексголови держкомпанії.

Навесні 2018 Бакуліна було оголошено в розшук. Його підозрюють у привласненні й розтраті майна, участі у злочинній організації та відмиванні грошей злочинного походження.

Нагадаємо, що прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей через приватний австрійський банк - Meinl Bank. У справі фігурують також громадяни України.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>