В Італії закривають підконтрольну "ПриватБанку" філію через відмивання грошей

AS PrivatBank на 46% належить українському "ПриватБанку", у нього одна філія в Італії і 13 в Латвії

З відкритих джерел

Банк Італії оголосив про початок процедури закриття італійської філії латвійського кредитора AS PrivatBank, який на 46% належить українському "ПриватБанку". Про це повідомляє Reuters.

У регулятора повідомили, що перевірка, проведена з 16 березня по 6 квітня поточного року, виявила порушення з боку філії правил, що перешкоджають відмиванню грошей, також повідомляється про ризик можливого повторення.

Філії буде заборонено здійснювати будь-які операції, крім видачі вкладів та переведення коштів клієнтів на рахунки інших банків.

AS PrivatBank був створений у Латвії в 1992 році, 46% в ньому належать українському "ПриватБанку". AS PrivatBank має 13 філій у самій Латвії та одну в Італії.

Новини за темою: Суд заарештував кілька рахунків в "ПриватБанку" у справі про розкрадання 19 млрд грн рефінансування від НБУ

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів