banner banner banner

В Іспанії розпочали розслідування щодо російських чиновників за "відмивання" 30 млн євро

Передбачається, що "відмивання" грошей проводилося в рамках більш великого шахрайства

 AFP 

Прокуратура Іспанії розпочала розслідування повідомлень про те, що російські чиновники "відмили" 30 млн євро в цій країні. Про це повідомляє EUobserver.

Передбачається, що підозрювані могли "відмивати" гроші на території ЄС у рамках більш масштабного шахрайства, оприлюдненого раніше юристом Сергієм Магнітським.

Розслідування має очолити прокурор Хосе Грінда, відомий за попередніми справами проти російської мафії в Іспанії. Планує розгорнути операцію щодо відстеження коштів на Кіпрі, в Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії та США.

Новини за темою: Deutsche Bank погодився зі штрафом у розмірі 625 млн дол. за відмивання коштів російськими клієнтами

Відзначимо, що "закон Магнітського", або "список Магнітського", містить ряд імен російських чиновників, причетних до шахрайства, переслідувань і порушень прав людини, пов'язаних, зокрема, зі справою компанії Hermitage Capital Management і смертю російського адвоката Сергія Магнітського.

Новини за темою: В Іспанії за відмивання грошей затримали шістьох росіян й українця

Особам, чиї імена зазначено у списку, заборонено в'їзд до США. Також на них накладено санкції економічного характеру: арешт майна, корупційних рахунків тощо.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>