У Deutsche Bank проходять обшуки слідами "панамського досьє"

Обшуки проводять у шести офісах банку, включаючи штаб-квартиру

Фото з відкритих джерел

У шести офісах Deutsche Bank, у тому числі в штаб-квартирі банку у Франкфурті, проходять обшуки в рамках розслідування у справі про відмивання грошей. Про це повідомляє ВВС, посилаючись на прокуратуру Німеччини.

У повідомленні наголошується, що два співробітники банку допомагали клієнтам створювати офшорні фірми, щоб відмивати гроші, отримані злочинним шляхом. Підозрюваним 50 і 46 років.

В обшуках задіяні 170 поліцейських, співробітників прокуратури та податкових інспекторів. Вони вилучають паперові документи й електронні носії інформації.

Новини за темою: Кіпр оштрафував місцеву філію "ПриватБанку" на 1,5 млн євро за відмивання грошей

В Deutsche Bank підтвердили проведення обшуків і заявили про повну готовність співпрацювати зі слідством.

"Це правда, що поліція в даний час проводить розслідування у різних офісах нашого банку в Німеччині. Це питання, що стосується Panama papers. Ми будемо в повній мірі співпрацювати з владою", - йдеться в повідомленні банку в Twitter.

Також стало відомо, що після виходу новин про обшук акції Deutsche Bank на біржі у Франкфурті подешевшали більш ніж на 3%.

В основу розслідування по справі Deutsche Bank лягли дані з "панамського досьє".

Новини за темою: Актриса із "Гаррі Поттера" Емма Уотсон потрапила до "панамського досьє"

Воно являє собою 11 млн конфіденційних документів панамської фірми Mossack Fonseca, які свідчать, що компанія допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і сплати податків. Документи потрапили в пресу в 2016 році.

До речі, в них згадуються 72 колишніх і діючих керівники різних держав і урядів, а також багато інших відомих осіб і компаній.

Новини за темою: "Панамське досьє": Офшорна компанія прем'єра Австралії вела бізнес з видобутку золота у Сибіру

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>