banner banner banner banner

Суд заарештував засновників компанії Mossack Fonseca

Раніше Рамон Фонсека і Юрген Моссака були затримані в Панамі

"112 Украина"

Суд Панами 11 лютого заарештував засновників компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала скандально відомі офшори. Рамону Фонсеці і Юргену Моссаці пред'явили звинувачення у відмиванні грошей.

Про це повідомило агентство Reuters, з посиланням на прокуратуру.

У прокуратурі Панами повідомили журналістам, що зібрані дані дозволяють припустити, що Mossack Fonseca "може бути визнана кримінальної організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів". Розслідуванням її діяльності протягом року займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

Також, Mossack Fonseca пов'язана зі скандальним витоком її документів, які могли свідчити про причетність ряду відомих у світі компаній і осіб до використання офшорних схем. Розслідування скандального "Панамагейта", як відомо, прокуратурою Панами було призупинено.

Раніше десятки ЗМІ по всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних "Панамського архіву" - підбірці документів про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.

Серед оприлюднених документів також виявилася офшорна компанія, створена на ім'я Петра Порошенка у серпні 2014 р., коли він вже займав пост президента України. Дані про цю компанію не були зазначені у деклараціях Порошенко, однак дане правопорушення не є кримінальним, згідно чинному законодавству України, а виключно адміністративним. Крім того, через цю компанію не проводилися ніякі операції, проте ряд політиків звинуватили президента в ухиленні від сплати податків, що є кримінальним злочином.

Сам Порошенко заявив, що відрізняється від інших політиків з "панамського списку". За його словами, у Roshen немає офшорів, і необхідності у розслідуванні немає.

Новини за темою: У Панамському архіві виявили нові офшори друзів Путіна

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>