"Панамський список": Mossack Fonseca заснувала офшорні фірми Лазаренка

Офшорні фірми були об'єктом розслідувань у справі Лазаренка правоохоронними органами, починаючи з 1998 року

Павло Лазаренко. Архівне фото. Фото з відкритих джерел

Після того, як колишній прем'єр-міністр України був названий Transparency International одним з 10 найбільш корумпованих політиків у світі, Лазаренко провів вісім років під домашнім арештом і в американській в'язниці за відмивання грошей і зговорі. Про це йдеться в розслідуванні, опублікованому 3 квітня Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центром по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP). Дані ґрунтуються на отриманих в результаті витоку документах панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, яка надає послуги з реєстрації офшорних компаній.

Новини за темою: У президента Азербайджану знайшли в офшорах золотодобувні компанії

"На думку прокуратури, він вкрав принаймні 200 млн. дол, коли контролював більшу частину економіки України, особливо вигідні для нього були контракти на природний газ. Відзначається, що 114 млн дол. були "відмиті" через банки в США. Влада США заарештували активи Лазаренка, у тому числі і літографію Пікассо і особняк в Каліфорнії, де жив актор Едді Мерфі", - йдеться в повідомленні.

Новини за темою: Прем'єр Ісландії зірвав інтерв'ю після питання про офшори

Крім того, Швейцарія вилучила 6,6, млн дол. у Лазаренка, визнавши його заочно винним у відмиванні грошей.

"Офшорні фірми були об'єктом розслідувань правоохоронними органами, починаючи з 1998 року, коли вони отримали три ордери на отримання даних в компанії з Панами Mossack Fonseca", - йдеться в розслідуванні.

Новини за темою: Порошенко створив офшори, щоб хоч якимось чином продати Roshen, - Ар'єв

Нагадаємо, 3 квітня журналісти і десятки ЗМІ по всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних "Панамського архіву" - збірки документів про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca. Серед власників офшорів опинилися понад 100 впливових політиків і відомих персон.

Нагадаємо, раніше Міністерство доходів і зборів України ініціювало судовий процес у США і Швейцарії з метою відсудити понад 200 млн дол., які нібито були незаконно привласнені Юлією Тимошенко і Павлом Лазаренко. Пізніше Кабмін ініціював процес повернення близько 4 млрд грн, які знаходяться на рахунках Тимошенко і Лазаренка за кордоном. Також повідомлялося, що ГПУ виявила вкрадені Тимошенко і Лазаренка 500 млн дол. в Швейцарії.

Суд США розділив 250 млн дол. Лазаренко між урядом Штатів і банком Антигуа.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>