banner banner banner banner

"Панамський скандал": У штаб-квартирі Mossack Fonseca проходять обшуки

Водночас правоохоронні органи працюють в телефонній компанії, яка надавала комп'ютерні послуги Mossack Fonseca

Reuters

У панамській штаб-квартирі юридичної компанії Mossack Fonseca в столиці країни проходять обшуки, повідомляє La Prensa.

В офісі оператора офшорів, який став відомий завдяки публікації "панамських документів" працює недавно створений підрозділ панамської прокуратури з боротьби з організованою злочинністю, відмиванням грошей і фінансовим тероризмом.

Новини за темою: "Панамський скандал": В офісі Mossack Fonseca у Лімі пройшли обшуки

Водночас правоохоронні органи працюють в телефонній компанії, яка надавала комп'ютерні послуги Mossack Fonseca.

Прокуратура повідомила в заяві для преси, що проводить слідчі дії після публікацій ЗМІ, встановлюються докази причетності фірми до можливих незаконних дій.

Новини за темою: "Панамський скандал": Поліція Сальвадора провела обшуки у відділенні Mossack Fonseca

Нагадаємо, 3 квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував масштабне розслідування тіньових схем десятків лідерів і сотень політиків світового масштабу. Журналісти отримали від невідомого 2,6 терабайта документів панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca.

Новини за темою: У Mossack Fonseca вважають, що витік даних стався внаслідок зовнішнього втручання

Раніше десятки ЗМІ у всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних "Панамського архіву" - підбірці документів про офшорни схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.

Джерело: La Prensa

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>