banner banner banner

Deutsche Bank попередив, що може розірвати контакти з РФ через невиконання правил

За данними джерел, у російських клієнтів банку непрозора документація

Фото з відкритих джерел

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank може розірвати ділові контакти з Росією у разі невиконання правил "знай свого клієнта" щодо прозорості даних клієнтів. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два поінформовані джерела. Також у видання є копія листа банкіра Гарта Річі і юриста банку Алекса Скотт-Галла від 27 червня. 

Лондонській філіал банку нібито направив російському уряду листа з вимогою у 30-денний строк надати інформацію, яку вимагає правило "знай свого клієнта". Росія на лист не відповіла, а банк поки не вжив жодних заходів.

Новини за темою: Bloomberg: Через Brexit Deutsche Bank може вивести 300 млрд євро з Британії

"Deutsche Bank наразі проводить перегляд тих інструментів, за якими уряд Росії працює з лондонським представництвом Deutsche Bank і документів, які ми зберігаємо стосовно клієнтів", - йдеться в листі.

Загалом банк надіслав клієнтам 20 тисяч подібних листів в межах ініціативи з покращення прозорості документації стосовно клієнтів, стверджують джерела. 

*"Знай свого клієнта" - це правило компаній, що працюють з грошима приватних осіб, і означає воно, що дані компанії повинні ідентифікувати і встановити особу контрагента, перш ніж проводити фінансову операцію. Вважається, що така практика перешкоджає відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та ухилення від сплати податків.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>