Журналісти встановили причетність глави АП Богдана до офшорних компаній, задіяних в кредитних махінаціях

За даними журналістського розслідування, Богдан причетний до афер з банками "Фінанси і кредит" і "Надра банк"

Голова Адміністрації президента України Андрій Богдан З відкритих джерел

Глава Адміністрації президента України Андрій Богдан має стосунок до офшорних компаній, причетних до низки кредитних афер загальною вартістю в кілька сотень мільйонів гривень. Крім того, він володіє маєтком в Конча-Заспі та великою кількістю землі в Київській області, повідомляє за підсумками журналістського розслідування програма "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Як повідомляють журналісти, в 2011 році Андрій Богдан придбав маєток у Конча-Заспі площею більш ніж в 1,5 тисяч квадратних кілометрів. Пізніше, в 2013 році, його дружина купила дві квартири в центрі Києва площею 300 квадратних метрів. Також на Богдана були оформлені нежитлові приміщення на Дніпровській набережній, які здаються в оренду. Таку кількість майна Богдан пояснює підприємницькою діяльністю, хоча з 2007 року він є державним службовцем.

Новини за темою: СБУ викрила схему виведення в офшор 17 млн дол. комерційного банку

Журналісти також заявляють про причетність Богдана до низки кредитних шахрайств. Так, у 2016 році Фонд гарантування вкладів виявив, що зареєстрована на Віргінських островах компанія Idelberg resources INC. допомогла "Світловодському маслосиркомбінату" з групи "Клуб сиру" не виплачувати кредит банку "Фінанси та кредит". До афери був причетний особисто Богдан і його партнери Ігор Пукшин та Олександр Баулін.

"Світловодський маслосиркомбінат" отримав кредит від банку "Фінанси та кредит" у 2007 році під заставу майна. До 2009 року сума заборгованості перед банком склала 150 мільйонів гривень. Банк звернувся до суду за стягненням застави, однак у справу втрутилася Idelberg resources INC., яка заявила, що теж претендує на майно підприємства - нібито вона займала їх до позики в банку.

Idelberg resources INC. подала два позови до Господарського суду Київської області, вимагаючи повернути 202 млн гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою "Карлівського заводу сухого молока". Маслосиркомбінат визнав свою заборгованість, а в кінці червня 2009 року суд підтримав обидва позови Idelberg resources INC.

Пізніше, в 2016 році, в матеріалах кримінальної справи за фактом шахрайства, фірма Idelberg resources INC. визнається фіктивною.

Новини за темою: В архіві "сім'ї" Януковича є документи понад 300 офшорних компаній, - Аваков

Також було встановлено, що паралельно з судовими позовами маслосиркомбінат ініціював власне банкрутство. Виведене з іпотеки банку майно було за 10 млн гривень (що більш ніж у три рази нижче оціночної вартості підприємства станом на 1 липня 2009 року - 31,7 млн гривень) продано афілійованій компанії "Дніпровська молочна компанія" з того ж "Клубу сиру".

Розслідування в рамках кримінального провадження оцінило ці події як змову між керівництвом маслосиркомбінату та посадових осіб "Клубу сиру" від імені фіктивної компанії Idelberg resources INC.

Журналісти встановили прямий зв'язок між компанією Idelberg resources INC. і Андрієм Богданом. Пізніше, в 2014 році, він отримав довіреність на представництво від свого бізнес-партнера Олександра Бауліна.

Також "засвітилися" в афері й інші колеги Богдана - зокрема, Олександр Коваленко, колишній член правління "Світловодського маслосиркомбінату", який в 2019 році отримав від Богдана довіреність на управління його землею в селі Забуяння. Сам Богдан підтвердив знайомство з Олександром Коваленком.

Новини за темою: ЗМІ виявили зв'язок між депутатом Павелком і арабським офшором, через який вивели 1 млн дол. з бюджету ФФУ

Ще один партнер Богдана, Роман Бабій, нині 48-й у виборчому списку партії "Слуга народу" на дострокових парламентських виборах, був представником "Світловодського малосиркомбінату" в судах. У реєстрі адвокатів зазначено, що він зареєстрований в офісі компанії "Пукшин і партнери", що належить ще одному партнеру Богдана і його колишньому роботодавцеві Ігорю Пукшину. Інша колега Бабія та Богдана, також зареєстрована в офісі Пукшина, Зоя Касперчик, в 2015 році подавала у Вищий господарський суд кассаційну скаргу від імені Idelberg resources INC. Згадується також, що Касперчик є однією із співвласників фірми "Гельд-Енергія", якою керує Бабій.

Сам Богдан заявляє, що не пам'ятає, чи працював колись на компанію Idelberg resources INC., і не має до неї ніякого відношення.

Аналогічна схема була використана проти банку "Надра" в 2008 році. Акціонери банку, брати Ілля та Вадим Сегаль, видали по суті їх же компанії "Каховка Пром-Агро" кредит на суму в 25 млн доларів під заставу соєпереробного заводу. Після цього банк був проданий Дмитру Фірташу, компанія "Каховка Пром-Агро" збанкрутувала, "Надра" отримала права власності на підприємство і продала його афілійованим структурам. В результаті підприємство опинилося у власності "Місто банку", що належить молодшому партнеру Фірташа Івану Фурсіну.

В 2015 році, коли було розпочато процес банкрутства "Надра", а в управління увійшли представники Фонду гарантування вкладів, зареєстрована на Кіпрі офшорна компанія "Весдікс Інвестментс Лімітед" заявила, що надавала власникам соєпереробного заводу позику на суму 125 мільйонів гривень, і вимагає їх повернення. Суд задовольнив вимоги і повернув вже проданий завод першому власнику - збанкрутілій "Каховка Пром-Агро". Таким чином, у банку "Надра" і, відповідно, Фонду гарантування вкладів, не залишилося ні кредитних коштів, ні залишеного в заставу заводу.

Новини за темою: Гроші на модернізацію України осідають в офшорах

У той же час "Весдікс Інвестментс Лімітед" продемонструвала план роздачі боргів, за яким Фонд гарантування вкладів отримував не 305 млн гривень, а 45 млн. Незважаючи на протести Фонду, план був затверджений комітетом кредиторів на чолі з "Весдікс Інвестментс Лімітед". Офіційно кіпрську компанію в суді представляв Роман Бабій.

Більше того, журналісти встановили, що одним з засновників "Весдікс Інвестментс Лімітед" була та сама Idelberg resources INC, інтереси якої на той момент за дорученням представляв Андрій Богдан.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана головою Адміністрації президента України.

Богдан потрапив під закон про люстрацію тому, що він двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича. А ця посада входить до переліку тих, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.

Сам Богдан стверджує, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо".

Джерело: Наші гроші

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>