banner banner banner

У районі АТО викрито злочинну групу, яка незаконно "прокрутила" понад 50 млн гривень

У фінансовій схемі використовувалися криптовалюта і міжнародні платіжні системи

Співробітники служби безпеки України викрили у районі проведення антитерористичної операції фінансову схему з використанням міжнародних платіжних систем, передає прес-центр СБУ.

"Група зловмисників надавала нелегальні послуги з перерахування та переведення в готівку грошових переказів, використовуючи криптовалюту та міжнародні платіжні системи. Бізнес вони організували у Донецькій та Київській областях", - сказано в повідомленні.

Клієнти віддавали організаторам банківські платіжні картки, за якими вони здійснювали операції з переказу електронних коштів у готівку і навпаки, отримуючи за це відсоток. Співробітники спецслужби встановили, що зловмисники встигли нелегально "прокрутити" більше п'ятдесяти мільйонів гривень, з яких не сплатили державі 4,5 млн грн податків. За оперативною інформацією, серед користувачів нелегального сервісу були жителі тимчасово окупованих терористами територій.

Під час обшуків у Києві одного з організаторів правоохоронці виявили кілька десятків платіжних карт, комп'ютерну техніку та носії інформації, які використовувалися для здійснення фінансових операцій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Новини за темою: У Києві СБУ затримала іноземця, причетного до "Аль-Каїди"

Напередодні СБУ викрила на хабарництві чиновників КМДА і ДержНС. Чиновники отримали 180 тис. грн неправомірної вигоди.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>