banner banner banner

В Одеській області викрили діяльність конвертаційного центру з річним обігом 1 млрд грн

Для того щоб відшкодувати збитки, арештовано рахунки у 10 банках

Фото з відкритих джерел

В Одеській області правоохоронці припинили діяльність "конвертцентру" з річним оборотом понад 1 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Одеській області.

"Прокуратура Одеської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, у ході якого припинено діяльність конвертаційного центру з річним оборотом більш ніж 1 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Під час слідства встановили, що до центру входили близько 15 підприємств столиці, а також Київської та Одеської областей із ознаками фіктивності, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення коштів у готівку.

У вівторок, 18 жовтня, співробітники прокуратури, УСБУ провели обшуки, під час яких вилучили первинну фінансову та господарську документацію, бланки, комп’ютери тощо.

Окрім того, на рахунки в 10 банківських установах наклали арешти, щоб відшкодувати збитки.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємство, що заподіяло великі матеріальні збитки), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків) КК України.

Новини за темою: У Києві фіскальна служба викрила конвертцентр з оборотом понад 120 млн грн

Як повідомлялося раніше, у Донецькій обл. СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом у понад 300 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>