В Одесі викрито конвертцентр, організований громадянкою Росії

Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад 10 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі конвертаційний центр, який організували громадянкою Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що конвертцентр діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами конвертаційного центру був ряд компаній з різних галузей економіки. Організатори надавали замовникам послуги з переказу коштів через проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували кілька фіктивних фірм.

Новини за темою: У Києві фіскальна служба викрила конвертцентр з оборотом понад 120 млн грн

Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад десяти мільйонів гривень. За попередніми оцінками, збиток державного бюджету у вигляді недоотриманих податків - кілька десятків мільйонів.

Співробітники спецслужби затримали організатора нелегального бізнесу поруч з одним з одеських банківських відділень після зняття майже чотириста тисяч гривень.

Новини за темою: У Дніпропетровській обл. ліквідували конвертцентр з обігом понад 642 млн грн

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, автомобілях і місцях проживання організаторів оперативники вилучили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення угод.

На даний момент накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертаційному центру комерційних структур.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося раніше, в Донецькій обл. СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 300 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>