banner banner banner banner banner

В Одесі викрили конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн, частина з яких переправлялася на фінансування "ДНР"

Організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків


В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад 50 млн грн, частина з яких переправлялася на фінансування збройних формувань "ДНР". Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Співробітники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2016-2017 років “відмивалися” гроші місцевих комерційних структур.

Новини за темою: У Волинській обл. прокуратура виявила підпільний конвертцентр і близько 100 фіктивних фірм

Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків.

"За попередніми оцінками, через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 млн грн. Оперативники спецслужби встановили, що частина грошей, отриманих від оборудок, переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. “ДНР”, - йдеться у повідомленні.

Новини за темою: У Дніпропетровській обл. та Києві викрили конвертцентр з обігом у 12 млн грн

Під час обшуків в офісах центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники СБУ вилучили печатки фіктивних комерційних структур, понад 400 тис. дол., платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, та відповідну комп’ютерну техніку.

Накладено арешти на рахунки підприємств, які використовувалися організаторами фінансових оборудок для протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>