У рамках ліквідації мережі торгівлі наркотиками проведено 80 обшуків, затримано 20 осіб, - Кізь

Організація діяла в Україні і країнах СНД з 2014 року

Фото з відкритих джерел

У рамках операції з ліквідації мережі торгівлі наркотиками за сьогодні проведено понад 100 слідчих заходів, затримано близько 20 осіб. Про це повідомив глава Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень ГПУ Сергій Кізь, передає "112 Україна".

Він повідомив, що мережа продажу наркотиків за криптовалюту функціонувала в Україні з 2014 року.

"З 2014 року налагодили розгалужену мережу з продажу за криптовалюту на території України та СНД наркотичних засобів через інтернет-сайти та чат-боти Messenger і Telegram з подальшою легалізацією коштів на території України та інших країн. Зокрема, під час розслідування встановлено, що з 2014 року на території України створено стійку ієрархічна організація, до складу якої входили як громадяни України, так і громадяни інших держав, зокрема РФ. Метою злочинної організації став продаж наркотичних засобів. Йдеться, зокрема, й про важкі наркотики і психотропні речовини", - повідомив він.

"Схема була такою. Учасники на заздалегідь створених веб-ресурсах розміщували повідомлення з контактами в Telegram, які адмініструвалися операторами месенджера, членами злочинної організації. Відбувався процес переведення криптовалюти в готівку за допомогою електронних мобільних пунктів і надалы її легалізували. При цьому легалізація коштів здійснювали в будівництві, в торгівлі продуктами харчування, в ресторанному бізнесі тощо", - пояснив Кізь.

Активна фаза операції розпочалася сьогодні, 21 березня, о 4-й годині ранку. У Києві, Київській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях було проведено понад 100 заходів, зокрема 80 обшуків.

"Було знайдено і вилучено знаряддя злочину, наркотичні речовини, гроші, цінні речі, злитки, прикраси загальною вартістю понад 5 млн дол. Первинний аналіз чорної бухгалтерії, яку також було вилучено під час обшуків, дає нам підстави вважати, що приблизний щорічний обіг і доходи від злочинної діяльності склав десятки мільйонів доларів США. Ці кошти крім України інвестувалися в нерухомість і бізнес у РФ та інших країнах. Наразі слідчі дії тривають, вже затримано близько 20 осіб, членів цього злочинного угруповання, і вирішується питання повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу", - розповів Кізь.

Нагадаємо, сьогодні співробітники управління Служби безпеки України в Одеській області спільно з прокуратурою, Національною поліцією, Держприкордонслужбою та Одеською митницею ДФС викрили і ліквідували морський канал контрабанди з однієї з країн Південної Америки великої партії кокаїну. Загальна вага виявленого наркотику становить 257 кг орієнтовною вартістю на тіньовому ринку понад 51 млн дол.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>