У Латвії затримали екс-президента CityCommerce Bank, якого підозрюють у розкраданні 300 млн гривень

На даний момент готуються матеріали стосовно його екстрадиції

Рейніс Тумовс, екс-президент CityCommerce Bank Фото з відкритих джерел

За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали одного з колишніх власників ВАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank) Рейніса Тумовса, який перебував у міжнародному розшуку. Про це йдеться в повідомленні департаменту захисту економіки Нацполіції України.

Згідно з ним, президент і голова правління цієї фінустанови через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи банку. Сума завданого збитку становить майже 300 млн гривень.

"В ході слідства було встановлено, що протягом 2013-2014 років службові особи видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів", - говориться в повідомленні.

Новини за темою: Суд заарештував всіх підозрюваних у справі про розкрадання 20 млн доларів "Ощадбанку" з альтернативою застави

Обом урядовцям було повідомлено про підозру: екс-президенту CityCommerce Bank Рейнісу Тумовсу - за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, а голові правління банку - за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) КК України.

Новини за темою: Зі "Смартбанку" через схеми вивели 391,3 млн грн, - Фонд гарантування вкладів

У 2017 році керівників банку було оголошено в міжнародний розшук. У жовтні 2018 правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали Тумовса, якому в даний час обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на один рік.

Також правоохоронці встановили, що голова правління банку, отримавши громадянство РФ, поїхав в тимчасово окупованій території АР Крим.

Нагадаємо, в листопаді 2014 р. Нацбанк відніс CityCommerce Bank і VAB Банк до категорії неплатоспроможних. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ВАТ "Міський Комерційний банк" (CityCommerce Bank) до 19 березня 2019 року включно.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів