banner banner banner

У Дніпропетровській обл. та Києві викрили конвертцентр з обігом у 12 млн грн

Один з офісів був розташований у релігійному центрі

"Конвертцентр" в Києві Національна поліція України

У Дніпрі та Києві викрили конвертаційний центр з обігом від 500 тис. до 12 млн грн. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції, слідчі київської поліції та прокуратури за участю КОРД провели санкціоновані обшуки у Дніпрі та Києві та вилучили понад 4,5 млн грн та викрили людей, які допомагали підприємствам "відмивати" гроші.

Правоохоронці встановили, що до складу центру входили фіктивні фірми, зареєстровані у Київській, Дніпропетровській областях та м. Києві. Щоденно через конвертаційний центр проходило від 500 тис. до 12 млн гривень.

Конвертцентр мав власну службу охорони. Бухгалтери обслуговували фіктивні фірми та фірми-транзитери, а кур’єри займалися зняттям готівки у банківських установах та безпосередньо контактували з клієнтами. Крім того, оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції встановили й організаторів конвертаційного центру.

Новини за темою: Вбивство радника директора "Укрспирту", замах на героя АТО Адама Осмаєва і спроба рейдерського захоплення ферми. Кримінал за тиждень

"1 червня у містах Дніпрі та Києві працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції, слідчого управління ГУНП в місті Києві за процесуального керівництва прокуратури м. Києва із залученням працівників КОРД провели санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру та в автомобілях кур’єрів. До речі, один з офісів був розташований в культурно-релігійному центрі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили понад 4,4 млн гривень та 3,3 тис. дол., 79 печаток та штампів суб’єктів господарювання, фінансово-господарську документацію. Крім того, вилучено зброю та набої до неї, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Як повідомлялося раніше, в Києві викрито конвертцентр, який "відмив" близько 90 млн грн через "Сбербанк" РФ.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>