banner banner banner banner

СБУ викрила механізм нелегальних фінансових операцій з "ЛДНР"

За інформацією спецслужби, цей бізнес "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань

novavlada.info

Правоохоронці викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими бойовиками територіями. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

"Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т. зв. "ДНР/ЛНР". На підконтрольній української влади території він перекладав електронні гроші в готівку, яку доставляли кур'єри на тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань", – йдеться в повідомленні.

Новини за темою: Викрито незаконну схему в банку "Фінанси та Кредит", причетного помічника нардепа Жеваго заарештували

Під час обшуків у київському офісі ділка, оперативники СБ України вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення угод. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань склав півмільйона американських доларів.

Відкрито кримінальну виробництво за ст. 200 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала веб-схему відмивання грошей, через яку велося фінансування бойовиків в зоні АТО.

Новини за темою: ДФС розкрила схему ухилення від податків під час експорту с/г продукції через Херсонський порт, вилучено 985 т зерна

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>