СБУ викрила імпортерів скрапленого газу у фінансових оборудках

За попередніми оцінками, через зменшення податку державі завдано збитків на суму понад 200 млн гривень

Обшук СБУ, 07.06.2017 р. Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила імпортерів скрапленого газу у фінансових оборудках і проводить кілька десятків санкціонованих обшуків у офісах та за місцем проживання фігурантів справи. Про це повідомило джерело в СБУ агентству "Інтерфакс-Україна".

"У своїх схемах ці компанії ухилялися від сплати податків на додану вартість шляхом так званих "податкових скруток", переводили в готівку гроші з використанням конвертаційних центрів, змінювали ціну і якість товару", – сказав працівник СБУ.

Новини за темою: Росія припинила постачання зрідженого газу до України

За його словами, імпорт продукції здійснювався з Росії і Білорусі, для цього використовувалися підконтрольні офшорні структури, а в схемах активно задіяні компанії, зареєстровані на підставних осіб.

"Підприємство, фактичний продавець товару, отримувало необхідну документацію і безготівкові гроші на рахунок, а конверту передавало нелегально отримані готівкові. Через протиправний механізм податковий кредит по ПДВ "переходить" у фіктивні комерційні структури, а не формується в офіційних імпортерів продукції при митному оформленні вантажів", - пояснюється на сайті СБУ.

За попередніми оцінками, через протиправний механізм тільки через мінімізацію податку протягом 2016-2017 років державі завдано збитків на суму понад 200 млн грн.

Джерело додало, що ряд фактів вказують на зв'язок окремих фірм з бізнесменом Сергієм Курченком, якого прокуратура звинувачує у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та зловживанні службовим становищем, що дозволило йому монополізувати ринок зрідженого газу в часи керівництва країною Віктором Януковичем.

Новини за темою: ГПУ розслідує незаконний продаж керівництвом "Укргазвидобування" скрапленого газу на 110 млн грн

За підсумками обшуків планується санкціонування судом арештів пально-мастильних матеріалів і банківських рахунків фігурантів справи.

Як повідомлялося, на початку лютого 2017 року Мінекономрозвитку застосувало санкції до 24 імпортерів скрапленого газу та їх контрагентів, так як СБУ підозрювала їх в акумулюванні коштів на офшорних рахунках і частковому їх використанні на фінансування бойовиків в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Однак незабаром МЕРТ скасував дію цих санкцій, тому що СБУ зняла претензії до імпортерів.

Новини за темою: Антимонопольний комітет почав розслідування щодо причин підвищення ціни на скраплений газ

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>