СБУ провела обшуки у фігурантів справи про фінансову піраміду Forex Trend Limіted

Вилучили документи, фіктивні печатки, золоті злитки, ювелірні вироби і вогнепальну зброю

Служба безпеки України провела низку обшуків вдома у підозрюваних в організації діяльності фінансової піраміди Forex Trend Limіted. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Обшуки провели у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області.

"За результатами проведення слідчих дій співробітники СБ України вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужб, під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted "ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень".

Гроші виводили через ланцюг підприємств з ознаками фіктивності в офшори та приватним підприємцям з переведенням у готівку на території України та країн ЄС. Кошти легалізовували, купуючи предмети розкоші.

Слідчі дії проводили разом із відповідним відділом Голосіївського управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття групи, яка створила фінансову піраміду Forex Trend й ошукала мешканців кількох українських міст на 70 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>