СБУ ліквідувала міжрегіональний конвертцентр з обігом понад 400 млн гривень

За попередніми оцінками, упродовж 2017 року ділки завдали державі збитків на суму 71 млн гривень

СБУ ліквідувала конвертцентр з обігом 400 млн гривень Служба безпеки України

Співробітники СБ України спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом у понад 400 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Нелегальний бізнес організували двоє мешканців Івано-Франківської області. Ділки придбали низку фірм у різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників реального сектору економіки. Надалі товари за готівку реалізовувалися іншим суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що давало можливість комерсантам штучно створювати податковий кредит. Готівка поверталася замовникам конвертації в обмін на безготівкові кошти. Правоохоронці встановили, що за свої послуги організатори отримували від 8 до 13% від суми конвертації.

Під час низки санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи в Івано-Франківську та Києві співробітники СБУ виявили чорну бухгалтерію, документи та інші докази, що підтверджують здійснення фіктивних операцій. У зловмисників також вилучено 24 печатки підприємств із ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет "Форт", понад 100 патронів до автоматичної зброї та майже 100 тис. грн.

Новини за темою: ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 300 млн гривень у Дніпропетровській області

Вирішується питання щодо накладення арештів на рахунки фіктивних фірм, які було задіяно в роботі конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205  Кримінального кодексу України.

Новини за темою: У Вінницькій області ліквідовано конвертцентр з обігом 130 млн грн, - ДФС

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>