Припинено діяльність міжрегіонального конвертцентру, який відмив близько 300 млн грн у 2016 році

Накладено арешт на 260 тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень, яка належить організаторам конвертцентру

Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з офісами у Києві та Слов'янську Донецької області. Про це повідомили в прес-службі СБУ в Facebook.

Правоохоронці встановили, що організатори конвертцентру надавали послуги з переведення коштів у готівку понад 50 підприємств різних галузей з Донецької, Київської, Кіровоградської, Полтавської областей. Для цього через ряд зареєстрованих фіктивних фірм зловмисники проводили для клієнтів безтоварні операції.

Загальний обсяг грошей, "відмитих" через конвертцентр в 2016 році, склав більше 300 мільйонів гривень. За попередніми оцінками, нанесений збиток державному бюджету у вигляді недоотриманих податків - кілька десятків мільйонів.

Співробітники спецслужби з'ясували, що організатори нелегального бізнесу отримували шість відсотків від суми угод. Для легалізації грошей вони скуповували у фізичних осіб сільгосппродукцію, вирощену в районі проведення антитерористичної операції. У фінансовій звітності закупівлі нібито здійснювалися у структур платників податку на додану вартість. Це давало можливість шахраям претендувати на відшкодування ПДВ. Легалізована продукція реалізовувалася зернотрейдерам, які здійснювали експортні операції.

Новини за темою: У Києві під час обшуків у справі 300-мільйонного конвертцентру вилучили зброю та патрони

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру в Києві та Слов'янську оперативники СБ України вилучили 23 печатки фіктивних фірм, чекові книжки, бланки векселів і документацію, яка підтверджує проведення фінансових операцій.

Накладено арешт на 260 тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень, яка належить організаторам конвертцентру. Заблоковані також рахунки, які використовувалися у нелегальному бізнесі.

Відкрито кримінальну виробництво за ст. 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі викрито конвертцентр, організований громадянкою Росії.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>