До суду направлено справу 5 учасників групи, що обдурила вкладників банків на 6,5 млн грн

Слідчі розслідували 471 епізод злочинної діяльності групи

До суду направлено справу 5 учасників групи, що за 2,5 року обдурила вкладників банків на 6,5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

До складу злочинної групи входило п'ятеро організаторів, які залучили до своєї діяльності 80 осіб, у тому числі і працівників одного з банків. Протягом більше двох років зловмисники за підробленими документами привласнювали кошти, які підлягали виплаті вкладникам збанкрутілих банків. Зараз матеріали кримінальних проваджень направлені в суд.

В ході слідства встановлено, що з лютого 2014 року по серпень 2016 року учасниками групи здійснено 101 факт заволодіння грошовими коштами. Крім того, зловмисники причетні до понад 600 злочинів, пов'язаних з підробкою документів реальних вкладників цих банків. Зокрема йшлося про використання паспортів громадян України, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, нотаріально посвідчених довіреностей.

Також членам ОЗГ слідчі інкримінують несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп'ютерних мереж, а також несанкціоновані дії з інформацією, яка в них обробляється.

Всього співробітниками Нацполиции розслідуваний 471 епізод злочинної діяльності. Отже 25 особам повідомлено про підозру, п'ятьом з них з кваліфікуючою ознакою "вчинення злочинів у складі злочинної організації".

Крім того, у березні цього року до суду передано обвинувальний акт стосовно п'яти організаторів та учасників злочинної організації, а також семи осіб, схилених ними до скоєння злочинів. Їм інкримінують 44 факти заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, виділених для повернення вкладів вкладникам двох банків. З цією метою було виділено 6,5 мільйонів гривень.

Згідно з санкцією ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України, за скоєння даного злочину підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Досудове розслідування за іншими аналогічними фактами триває.

Нагадаємо, в серпні 2017 року правоохоронці викрили злочинну організацію, яка привласнила щонайменше 6,5 млн гривень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...