Поліція ліквідувала в Запорізькій області конвертцентр з оборотом 30 млн грн на місяць

Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисників 825 тис. грн, печатки, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію

Вилучене в конвертцентрі майно Facebook полиції

Поліція спільно з прокуратурою ліквідували в Запорізькій області конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 30 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Новини за темою: У Кропивницькому припинено діяльність конвертцентру, що "вирощував" криптовалюту, - СБУ

Згідно з повідомленням правоохоронців, конвертаційний центр, до якого входило понад 10 фіктивних фірм, діяв на території Дніпропетровської і Запорізької областей. В рамках кримінального впровадження оперативники встановили, що в даній схемі були задіяні працівники обласних управлінь фіскальної служби. До складу конвертцентру входили як підприємства реального сектора економіки, так і фіктивні фірми, які відкривалися з метою "відмивання" коштів.

Новини за темою: У Києві ліквідували конвертцентр із обігом у понад 120 млн грн, яким керували з Донецька

Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисників 825 тисяч гривень, печатки, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. На рахунки підприємств накладено арешти. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі співробітники правоохоронних органів ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн гривень.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>