banner banner banner banner

Нацбанк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 41 банку

Тільки в липні була направлена інформація щодо клієнтів 11 банків

З відкритих джерел

Національний банк України направив у правоохоронні органи 24 листи з інформацією про вчинення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції. Зокрема тільки у липні була направлена інформація щодо клієнтів 11 банків. Про це повідомили в прес-службі Нацбанку.

НБУ надавав правоохоронцям інформацію, яка здебільшого стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон, які можуть свідчити про виведення капіталів з України, пояснили в прес-службі регулятора.

"Запровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC ("знай свого клієнта") дає позитивний результат. Проводити схемні операції стало набагато важче, і зловмисники тепер намагаються використовувати більш складні і розгалужені схеми. Для протидії таким схемам регулятор знаходиться в постійному діалозі з ринком. Так, в минулу п'ятницю на базі НАБУ відбулося чергове обговорення з банками актуальних викликів у сфері фінансового моніторингу", – розповів директор Департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

Новини за темою: В Одеській обл. викрили групу шахраїв, які заволоділи 2 млн грн банківських коштів

Взаємодію НБУ з правоохоронними органами відбувається у відповідності з вимогами чинного законодавства. Зокрема Департамент фінансового моніторингу передає інформацію в спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю з відомостями, яка може свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності.

Нагадаємо, один з найбільших у США банків сплатить до скарбниці 1,2 млрд дол. за махінації з іпотекою.

Новини за темою: У Вінницькій обл. судитимуть шахраїв, які привласнили 1,5 млн грн банківських коштів

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>