МВС оголосило в розшук колишнього бізнес-партнера Коломойського Шульмана

Шульмана підозрюють у відмиванні грошей

З відкритих джерел

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук колишнього бізнес партнера олігарха Ігоря Коломойського - Вадима Шульмана. Про це повідомляється на сайті розшукових обліків МВС. 

Шульмана розшукують з 26 липня цього року. Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею №209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних незаконним шляхом". 

Варто зазначити, що до чоловіка не застосовували міру запобіжного заходу. 

Як повідомляє Obozrevatel у 2018 році Вадим Шульман заявив, що Ігор Коломойський та його бізнес партнер Генадій Боголюбов відмили на території США півмільярда доларів. Тоді ФБР США відкрили справу проти Коломойського. 

Новини за темою: Коломойський заперечує купівлю нерухомості в США на гроші "ПриватБанку"

Нагадаємо, 21 травня 2019 року "ПриватБанк" подав судовий позов проти свого колишнього власника Ігоря Коломойського до Канцлерського суду штату Делавер у США.

Як відомо, "ПриватБанк" намагається домогтися відшкодування збитків у сумі 470 млрд доларів, які могли відмивати протягом десяти років.

Повідомлялося, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов є бенефіціарними власниками і мають контроль у декількох фірмах, які зареєстровано в США. Ймовірно, ці компанії брали участь у "відмиванні" грошей "ПриватБанку". Ці гроші час від часу переводили на рахунку одних і тих же компаній, які згодом їх витрачали на купівлю майна у США.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>