"Кернел" звинуватили в махінаціях з ПДВ, - ЗМІ

Під час слідства встановлено, що з 2016 року в Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях України діє організована злочинна група осіб, яка легалізує "брудні" кошти шляхом фіктивних операцій з сільськогосподарською продукцією, повідомляє ЗМІ

Слідчі Державної фіскальної служби викрили найбільшого виробника соняшникової олії “Кернел” в організації схем з відмивання коштів. Про це сказано в судових матеріалах, опублікованих в ЄРСР, повідомляє 24.

Під час слідства встановлено, що з 2016 року в Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях України діє організована злочинна група осіб, яка легалізує "брудні" кошти шляхом фіктивних операцій з сільськогосподарською продукцією, повідомляє видання.

"Члени групи, за попередньою змовою, створили і придбали фіктивні підприємства, реквізити яких використовують для прикриття незаконної діяльності з придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, зокрема за межі митної території України", – зазначено в матеріалах.

У такий спосіб злочинці ухиляються від сплати податків до бюджету України, легалізуючи гроші за межами країни, пояснюють у ДФС.

За результатами попереднього розслідування оперативним підрозділом ДФС у Полтавській області встановлено членів кримінальної групи та механізм їх діяльності.

"На території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України особи (так звані "менеджери"), підконтрольна ОСОБА_3, здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита тощо) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Ці операції жодним чином не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна воно оформлюється як таке, що вирощене та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі.

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться до елеваторів, підконтрольних вказаній групі осіб та залучених до злочинної схеми незаконної закупівлі зернової продукції (перелік наведено вище), за документами як власність вказаних вище фіктивних підприємств. У подальшому сільськогосподарська продукція транспортується за документами фіктивних підприємств (без відображення у бухгалтерському та податковому обліку) до складів морських портів до м. Миколаїв, м. Одеса та м. Чорноморськ (Іллічівськ) Одеської області, де зберігається для подальшого відвантаження та вивезення за межі митного кордону України", – пояснюють схему слідчі.
Вже встановлено зернові склади, підконтрольні злочинній групі та задіяні в злочинній схемі.

Останні два елеватори перебувають під контролем групи "Кернел", співвласниками якої виступають Андрій Веревський та народний депутат від партії "Відродження", член податкового Комітету ВР Віталій Хомутиннік. У ДФС вважають, що ОЗУ має підконтрольні підприємства не тільки в Україні, але й за її межами, повідомляє видання.

"З метою маскування незаконного походження зерна, одержаного за готівкові кошти внаслідок вчинення умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та службового підроблення, із використанням реквізитів підконтрольних злочинній групі фіктивних підприємств, зокрема підприємств-нерезидентів, документально оформлюються договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (зовнішньоекономічні контракти). Ці договори не містять на меті проведення будь-яких господарських взаємовідносин, а призначені для надання у митні органи під час оформлення експортних операцій", - пише 24.

Фактично ж сільськогосподарська продукція транспортується та відвантажується на адресу кінцевих покупців – реально чинних підприємств-нерезидентів, як-от: COFCO RESOURCES S.A., Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A., CARDIFF TRADING OU, LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA, AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED, TIS-ZERNO SERVICES LTD, Quadra Commodities, DELAKE SERVICES LIMITED, Bunge Ltd., Giencore International AG.

Між цими іноземними суб'єктами господарювання та фіктивними підприємствами-нерезидентами (вказано вище), за даними слідства, також документально оформлюються договори купівлі-продажу зернової продукції. Розрахунок за таку сільськогосподарську продукцію реально діючі підприємства-нерезиденти проводять в іноземній валюті на рахунки фіктивних підприємств-нерезидентів за межами України, які кошти за нібито придбану у фіктивних підприємств (резидентів) продукцію на адресу останніх не перераховують взагалі, повідомляє видання.

"Таким чином валютна виручка від продажу сільськогосподарської продукції українського походження до України не повертається, жодні податки ані фактичними виробниками сільськогосподарської продукції, ані фактичними покупцями такої продукції не сплачуються", – зазначено в матеріалах, повідомляє 24.

Нагадаємо, в 2017 році компанія "Кернел" отримала з бюджету України понад 8 млрд грн відшкодування ПДВ.

Джерело: 112.ua
Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>