Генпрокуратура проводить обшуки на підприємствах Фірташа у справі про несплату податків

Правоохоронці заявляють про розкриття схеми з розкрадання коштів

Дмитро Фірташ Фото з відкритих джерел

Генпрокуратура і Нацполіція розкрили схему, спрямовану на розкрадання коштів і ухилення від сплати податків компаніями, що входять до Group DF олігарха Дмитра Фірташа за допомогою підконтрольних страхових компаній. Про це повідомляє прес-служба ГПУ на Facebook.

Зараз проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і місцях проживання осіб, причетних до скоєння злочину.

"Встановлено, що протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угруповання з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низки підприємств, а саме: ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ТОВ "Міжріченський ГЗК ", ПАТ "Юкреніон Кемікал Продактс" , ВАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік" ПАТ "Азот" та іншими, які входять в бізнес-групу GROUP DF Дмитра Фірташа, організована діяльність низки фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній", - йдеться у повідомленні.

Новини за темою: В Австрії закрили справу проти ключового фігуранта у справі Фірташа Юссефа

Для виведення коштів за цей час уклали договори страхування, на підставі яких страховим компаніям були перераховані фіктивні страхові внески.

"Тобто застраховані завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання", - пояснили у відомстві.

Пізніше ці кошти розкрадалися завдяки страхуванню цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших підконтрольних зазначеним особам фіктивних підприємств і підставних фізичних осіб.

Новини за темою: ГПУ не повідомляла Фірташу про підозру у якомусь злочині, - Луценко

"Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії з подальшим виведенням готівки через банківські установи", - розповіли в ГПУ.

Відзначається, що отримані гроші спрямовували підприємствам реального сектору економіки.

Як повідомлялося раніше, НАБУ домоглося у суді повернення заводом "Азот", що належить Фірташу, 57 млн гривень державному підприємству "Енергоринок".

Новини за темою: Запорізький суд розгляне позов про повернення заводу Фірташа в держвласність

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>