banner banner banner

Директор ЗТМК Сивак виводив кошти з підприємства на рахунки третіх осіб на Кіпрі, - САП

Виведення коштів відбувалося впродовж 2013-2015 років

112.ua

Директор ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) Володимир Сивак виводив кошти з підприємства на рахунки третіх осіб на Кіпрі. Про це під час спілкування з журналістами, яке транслював телеканал "112 Україна", повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.

"Наразі відомо, на рахунки яких третіх осіб було переведено кошти. У судовому процесі їх буде названо: і підприємства, і кінцевих бенефіціарів. Частково кошти було виведені на Кіпр, частково - на енергогенеруючі компанії в Україні, і надалі, знову ж таки, на Кіпр", - зазначив він.

При цьому Кривенко підкреслив, що виведення коштів з ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" відбувалося впродовж 2013-2015 рр.

Як повідомлялося, сьогодні Солом'янський районний суд Києва розглядатиме питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) Володимира Сивака, якого підозрюють у розтраті коштів.

НАБУ затримало директора Запорізького титано-магнієвого комбінату за підозрою в розтраті 492 млн грн. 

Слідство встановило, що впродовж 2014-2015 рр. на модернізацію виробництва ТОВ "ЗТМК", відповідно до договору про заснування, компанія-співвласник TOLEXIS TRADING LIMITED виділила 880 млн грн. Однак директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб. Зокрема, замість фінансування видатків на модернізацію кошти спрямовано ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Комерційний банк "Надра" та ТОВ "Синтез Ресурс" в рахунок погашення заборгованості ДП "ЗТМК" перед зазначеними суб’єктами, тоді як ці платежі мала здійснити компанія TOLEXIS TRADING LIMITED за умовами, передбаченими договором заснування ТОВ "ЗТМК".

У разі визнання судом винуватості затриманого директора йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>