banner banner banner

Двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит" оголосили про підозру в розтраті грошей установи, - ДБР

Слідчі перевіряють причетність до втілення схеми народного депутата

Фото з відкритих джерел

Двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит" оголосили про підозру у розтраті 2,5 млрд грн установи. Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко на сторінці у Facebook.

"Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку “Фінанси та кредит”. Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України", - написала Варченко.

За даними досудового розслідування, протягом 2007-2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Через деякий час між банком “Фінанси та кредит” та іноземними банками уклали договори застави на суму понад 113 млн доларів США, якими український банк поручився за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

Після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним, іноземні банки списали заставу за невиконання офшорною компанією зобов'язань за кредитними договорами.

"Матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку, - резюмувала Варченко.

Вона нагадала, що раніше про підозру повідомили також п'ятьом топ-посадовцям банку, двох з яких оголосили у міжнародний розшук.

Окрім цього, одному із екс-заступників Голови правління “Фінанси та кредит” у липні цього року обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень.

Новини за темою: Епопея довжиною в шість років. Як вмирали "Фінанси і Кредит"

Нагадаємо, Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв постанову № 898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".

У жовтні 2016 року повідомлялося, що ГПУ спільно з СБУ та Нацполіцією викрила незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит", якою банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків на суму понад 1 млрд грн. Причетним до схеми виявився колишній помічник народного депутата України Констянтина Жеваго - Демченко Олександр Іванович. Його арештували із альтернативою внесення застави у сумі 41 млн 340 тис. грн.

Facebook першого заступника ДБР Ольги Варченко

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>