banner banner banner banner banner

ДБР розслідує ймовірне відмивання понад 264 млн грн через операції із ОВДП

У цій справі слідчим надали доступ до речей і документів банку, у якому через касу зняли відмиті кошти

Фото з відкритих джерел

ДБР розслідує ймовірне відмивання сотень мільйонів гривень під час операцій із облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 24 липня.

За даними досудового розслідування, протягом 2016-2019 років посадовці та представники органів місцевого самоврядування домовились із службовцями фондового ринку та маніпулювали операціями із ОВДП.

Повідомляється, що схема дій була такою: юрособа перепродавала ОВДП фізичній особі за заниженою ціною (в межах ринкових коливань), а потім викуповувала ці ж цінні папери назад за вищою ціною (взаємодіяли брокери, які представляють юрособу і фізособу). Наприкінці ланцюга фізична особа систематично отримувала дохід, а юрособа - збиток.

Такі операції трактують як спроби відмити доходи (легалізувати без сплати податку на доходи фізосіб).

Слідчі дослідили банківські виписки і з'ясували, що суму понад 264 млн грн зняли через касу в АТ "РВС БАНК".

Суд ухвалив рішення надати слідчим у цій справі доступ до речей і документів АТ "РВС БАНК".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей через приватний австрійський банк - Meinl Bank з 2016 року. У справі 30 підозрюваних, включаючи громадян України.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>