banner banner banner

"Панамські сліди" Порошенка: Що відомо про Intraco Management LTD

Зі скандальною фірмою пов'язують нардепа Ігоря Кононенка і однокласника Порошенка Сергія Зайцева

"Панамські сліди" Порошенка: Що відомо про Intraco Management LTD
З відкритих джерел

Зі скандальною фірмою пов'язують нардепа Ігоря Кононенка і однокласника Порошенка Сергія Зайцева

Офшорну фірму Intraco Management LTD ще до публікації "панамських документів" пов'язували з президентом Петром Порошенком і нардепом Ігорем Кононенком, але до розслідування справа так і не дійшла. Після відкриття повної бази "панамського архіву" з'явилися нові подробиці навколо цієї комерційної структури.

Ще в серпні 2015 р. блогер Денис Казанський повідомив, що через Intraco Management LTD, зареєстровану на Британських Віргінських островах, "регулярно проходять великі суми валютних коштів невідомого походження". У платіжних дорученнях вказувалася електронна пошта Ігоря Кононенка, гроші нібито перераховувалися на рахунок його доньки Дарини, а також оплачували обслуговування літака Петра Порошенка вже під час його президентства.

Вже восени 2015 р. екс-глава СБУ Валентин Наливайченко знову підняв тему офшорів Кононенка, заявивши, що з їхньою допомогою щомісяця з України виводиться від 100 до 300 тис. доларів. Антикорупційний комітет Верховної Ради, заслухавши Наливайченка, звернувся до ГПУ з проханням пояснити, чи розслідується відповідне кримінальне провадження. У Генпрокуратурі пояснили, що заяву Наливайченка отримали, але досудове розслідування вирішили не проводити. "Це рішення зумовлене тим, що у зверненні не містяться конкретні дані про вчинення Кононенком діянь, передбачених Кримінальним кодексом України", - йдеться у відповіді відомства на ім'я голови комітету Єгора Соболєва.

Сам Кононенко заявив про те, що не має відношення до компанії Intraco Management LTD, ніколи про неї не чув, а всі звинувачення пов'язані з політичною боротьбою і є спробою дискредитувати його напередодні місцевих виборів. Нардеп також підкреслив, що опубліковані документи є фотокопіями і свідчать лише про намір здійснити платіж.

The Guardian з посиланням на витік документів писала, що Intraco була заснована в 2002 році, а її кіпрський агент Джеффрі Маджістрейт пов'язаний з Порошенком. Також видання взяло коментар у Кононенка, той заперечував, що був фактичним власником чи директором Intraco, і назвав себе жертвою "замовної історії".

За інформацією Ліга.net., компанія займається торговельними операціями з продуктами, а також паливом виробництва Московського нафтопереробного заводу, який належить "Газпрому". Згідно з митними даними, Intraco Management Ltd значиться як одержувач гасу для авіасуден. Зокрема, у жовтні 2014 року офшор купив 500 тонн авіапалива у російської дочірньої компанії російського "Газпрому" - "Газпромнафта-АЕРО Шереметьєво".

Також повідомлялося, що в травні минулого року на адресу Intraco Management Ltd було поставлено ТОВ "ДО&ДО Київ" (Бориспіль) 50 порцій холодного харчування. ТОВ "ДО&ДО Києва" з 2014 року займається постачанням їжі авіакомпаніям в аеропорту "Бориспіль" і є афілійованою компанією з холдингом Do&Co австрійського бізнесмена Аттіли Догудана. У реєстрі юросіб як власник "ДО&ДО Києва", крім Догудана, вказаний директор цієї фірми Валерій Горбатюк.

Після відкриття бази даних "панамського архіву" журналіст Дмитро Гнап виявив, що бенефіціаром скандальної фірми є Сергій Зайцев. Людина з таким же ім'ям і прізвищем є заступником гендиректора корпорації "Рошен" і співвласником ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська фабрика" разом з президентом Петром Порошенком.

За інформацією Гнапа, Зайцев був однокласником і першим бізнес-партнером Порошенка, в 90-х вони разом возили какао до України. Гнап також підкреслив, що адресою реєстрації Зайцева в документах вказана вул. Електриків, 29-а. "Саме за цією адресою на Рибальському острові в Києві зареєстровано ціле кубло фірм старих друзів: Порошенка, Кононенка, Зайцева, Свинарчука (Гладковського)", - повідомив журналіст.

Нардеп Віктор Чумак на своїй сторінці в Facebook виклав скани, які нібито показують зв'язок між Intraco Management Ltd і Кононенком. "Зв'язок через такого собі Архипова, який є директором двох компаній, пов'язаних з Ігорем Віталійовичем. І це відомо давно. Не розумію, навіщо чинити опір. Можливо, я помиляюся, але перевірити треба", - написав Чумак.

Facebook Виктор Чумак

Facebook Виктор Чумак

відео по темі

Новини за темою

Новини за темою

Новини партнерів

Loading...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>