Міхеїл Саакашвілі дякує Дональду Трампу за його інвестиції в Грузію. Пізніше виявиться, що Трамп нічого не інвестував, а тільки отримав мільйон сумнівних доларів
Фото з відкритих джерел

Оригінал на сайті The New Yorker

Що робив Трамп у Грузії?

Адвокат президента Дональда Трампа Джей Секулов нещодавно повідомив мені, що розслідування, ініційоване Робертом Мюллером, спеціальним адвокатом, призначеним Департаментом юстиції, сфокусувалося на одному питанні: чи була "співпраця між російським урядом і людьми з кампанії Трампа?". Секулов заявив: "Я хочу конкретизувати. Операція з нерухомістю могла б вийти за рамки законного розслідування". Якщо він відчує "затягування" в розслідуванні Мюллера, він попередить офіс спеціального адвоката про те, що той перевищує свої повноваження. Питання буде спочатку порушено "неофіційно", зазначив він. Але якщо Мюллер і його команда будуть упиратися, сказав Секулов, він може подати офіційний протест заступнику генерального прокурора Роду Розенштейну, який має право звільнити Мюллера і завершити розслідування. Президент Трамп був більш відвертим, натякнувши "Таймс", що може звільнити Мюллера, якщо розслідування буде занадто близько пов'язано з його бізнес-угодами.

Кілька джерел підтвердили, що Мюллер дійсно почав досліджувати угоди з нерухомістю Трампа та інші угоди, у тому числі ті, які не пов'язані з Росією. Але це складно. Було б неможливо повністю зрозуміти різні пункти контакту між Кремлем і кампанією Трампа без ретельного дослідження багатьох угод, які підписав Трамп у минулому десятилітті. Будівлі Трампа в Торонто й околицях Мангеттена будувалися в партнерстві з людьми, які мають відношення до Кремля. Інші партнери Трампа з нерухомості – в Бразилії, Індії, Індонезії та в інших місцях – зараз опинилися в епіцентрі розслідування фактів корупції.

Одна закордонна операція, анульована в 2011 році і яка передбачала будівництво вежі Трампа в Батумі, місті на Чорному морі в Грузії, не отримала багато уваги журналістів. Але угоду, за якою Трамп повинен був отримати мільйон доларів незрозуміло звідки, кілька експертів описали мені як потенційну банківську фальсифікацію і відмивання грошей; більш того, угода зв'язала його компанію з казахським олігархом, який має прямий зв'язок з російським президентом Володимиром Путіним. У результаті, Путін і його служби безпеки мають доступ до інформації, яка змогла би бути використана для шантажу Трампа. (Секулов сказав, що "грузинська угода з нерухомості перебуває поза розслідуванням, додаючи, що "Грузія - не Росія".)

Набережна, де повинна була бути побудована башта Трампа у Батумі, залишається порожньою. П'ять років тому була проведена церемонія закладення фундаменту, але його так і не вирили. Трамп вийшов з проекту незадовго до вступу на посаду президента; Trump Organization назвала це "звичайною господарською справою". Коли було оголошено про будівництво вежі, у березні 2011 року вона стала центральним елементом сміливого плану перетворити Батумі з маленького порту на гламурне місто. Але запланований хмарочос - сорок сім поверхів з розкішними резиденціями, казино і дорогими магазинами - був надто амбітним для міста, в якому майже не було розкішного житла.

Трамп зробив дуже мало для реального розвитку проекту в Батумі. Проект був ліцензійною угодою, з якої він швидко отримав прибуток. В обмін на мільйон доларів він надав право використовувати своє ім'я і погодився відвідати Грузію в рамках рекламної кампанії, яка була спрямована на просування президента Грузії, на той час Міхеїла Саакашвілі, як орієнтованого на Захід бізнес-реформатора, що могло б допомогти залучити в його країну західних фінансистів. Але все було зовсім не так, як подавалося: башту Трампа в Батумі мали намір будувати не на гроші Трампа, а на гроші підприємств, пов'язаних з казахськими олігархами, в тому числі Тимуром Кулібаєвим, зятем автократичного правителя Казахстану Нурсултана Назарбаєва і близького союзника Путіна. Казахстан має найбільшу економіку в Центральній Азії, засновану на величезних запасах нафти і металів, а також інших природних ресурсів. Казахстан, як відомо, корумпований, і велика частина його багатств знаходиться в руках великої родини Назарбаєва та його привілейованих партнерів.

Трамп відвідав Грузію в квітні 2012 року, у політично вразливий час для Саакашвілі. Дев'ятьма роками раніше Саакашвілі очолив "Революцію троянд", яка повалила автократичне пострадянське керівництво країни. Прийшовши до влади, він спочатку придушив широкомасштабну дрібну корупцію й очистив від неї державну службу, яка в основному працювала на хабарах. Потім, у 2008 році, він провів згубну війну проти Росії за контроль над сепаратистським регіоном Південна Осетія. До того часу його боротьба з корупцією значним чином припинилася, і Transparency International, й інші представники НУО повідомили про те, що в Грузії широко поширена елітна корупція, в якій багаті, політично пов'язані люди отримують переваги від суддів, прокурорів та державних адміністраторів. У цих умовах деякі західні інвестори або бренди були готові вкласти гроші в країну. Саакашвілі все більше втрачав рейтинг, й угода Трампа призначалася для порятунку його репутації.

Саакашвілі показав Трампу Тбілісі і Батумі. Грузинське телебачення освітило події, пообіцявши глядачам, що Трамп скоро побудує другу вежу в Тбілісі. Одна телекомпанія заявила, що Трамп був кращим девелопером у світі. На церемонії закладення фундаменту в Батумі Саакашвілі сказав, що це "велика угода... яка змінює все навколо". На іншому заході, який пройшов під гаслом "Трамп інвестує в Грузію", президент подякував мільярдеру за участь у проекті, який, за його словами, мав бюджет у 250 мільйонів доларів. Він також нагородив Трампа президентським орденом Сяйво. Трамп, у свою чергу, Саакашвілі похвалив. "Всі в світі говорять про Грузію і про велике чудо, яке тут відбувається", - сказав він.

Фото з відкритих джерел

Повернувшись додому, Трамп з'явився в ефірі передачі Fox and Friends. Гретхен Карлсон, ведуча шоу на той час, запитала його: "Що ви збираєтеся інвестувати?" Він відповів: "Я займаюся там великим проектом, і це приголомшливо". Він сказав про Саакашвілі: "Він один з найвидатніших лідерів світу".

Фактично жоден з аспектів угоди, про які заявили Саакашвілі і Трамп, не був правдою. Бюджет вежі Трампа в Батумі становив не 250 мільйонів доларів, а 110. Між тим, Трамп навряд чи міг вкласти таку суму сам. Він заявляв, що він мільярдер, але кілька місяців тому апеляційний суд у Нью-Джерсі закрив судову справу Трампа проти Тімоті О'Браєна, автора TrumpNation, у якій стверджувалося, що Трамп дуже роздмухав свій статок і насправді мав суму менше чверті мільярда доларів. Джулі Джордж, політолог з Квінс-коледжа, яка вивчає Грузію, сказала мені, що до 2012 року правління Саакашвілі жодним чином не могло вважатися "великим чудом". Економіка країни була нестабільною, і незабаром після відвідування Трампа з'ясувалося, що уряд переслідував політичних опонентів. (Саакашвілі не відповів на прохання дати коментар).

Анонсування будівництва Батумської вежі було цинічним опортунізмом як Трампа, так і Саакашвілі, але це була не найбільша проблема угоди. Розробник, який заплатив Трампу і запросив його до Грузії – холдингова компанія, відома як група "Шовковий шлях", фінансувалася банком, який був причетний до гігантського скандалу з відмиванням грошей. І Трамп, здавалося, не ставив багато запитань, перш ніж брати у нього гроші.

Сумнівні казахи в сумнівній оборудці

До розпаду Радянського Союзу в 1991 році Батумі був популярним курортним містом, але незабаром він занепав. У його прибережних готелях перебували біженці з сусіднього регіону Абхазії, який у 1992 році відокремився від Грузії. Батумі був столицею напівавтономного аджарського регіону, який сам був на порозі декларування незалежності. Саакашвілі бачив, що відновлення Батумі є критичним для підтримки там суверенітету Грузії. Жителям Батумі пообіцяли перетворити місто на Монако біля Чорного моря.

Але ніхто не хотів вкладати гроші в Батумі. Леван Варшаломідзе, губернатор Аджарії на той час, сказав мені, що Саакашвілі та інші грузинські чиновники звернулися до фінансових спонсорів, але вони не змогли змусити кого-небудь інвестувати в перевантажений грузинський порт.

Потім, у 2005 році, сталося щось суттєве. Саакашвілі і президент сусіднього Казахстану Назарбаєв заявили, що "БТА Банк" - найбільший банк у Казахстані - надав кілька сотень мільйонів доларів у вигляді позик, щоб допомогти розвитку Грузії. Кредити будуть спрямовані на будівництво готелів у Батумі, розширення грузинської телекомунікаційної галузі та підтримку Банку Грузії. Цікаво, що всі кредити надходили в дочірні компанії однієї групи "Шовковий шлях", яка спеціалізувалася не на розвитку нерухомості, а на транспортуванні нафти і нафтопродуктів залізницею з Казахстану в інші країни. Її керівники мали дуже мало досвіду в галузі телекомунікацій, банківських послуг або девелоперства. Група "Шовковий шлях", яка щорічно заробляла близько двохсот мільйонів доларів, планувала в одну мить перейти у кілька нових галузей. Враховуючи всі ризики, це передбачало розширення влізання в борги розміром у півтора річного доходу компанії.

Це була не єдина загадкова проблема з кредитами. У той час, коли БТА надавав всі ці гроші групі "Шовковий шлях", заступник голови банку Єркін Татішев, мабуть, займався не зовсім чистими справами, впливаючи на деякі з дочірніх компаній групи "Шовковий шлях", які отримували вигоду з кредитів. "БТА Банк" мав представників у радах цих дочірніх компаній, а один представник, Талгат Турумбаєв, одночасно працював на дві компанії, зокрема у компанії Татішева Kusto Group, контролюючи злиття і поглинання. (Турумбаєв сказав мені, що участь у кількох радах не була конфліктом інтересів, тому що це не займало багато часу.)

Я говорив з людьми, які знали про дочірні компанії. Вони сказали мені, що дочірні компанії знаходяться в спільному володінні групи "Шовковий шлях" і таємних партнерів. Співрозмовник в одній із філій сказав мені, що він підозрював, що Татішев, який неодноразово брав участь у зустрічах керівництва компаній, був прихованим власником.

Татішев, статок якого, за оцінками Forbes, становить півмільярда доларів, залишив "БТА Банк" у 2009 році. Він наполягав на тому, що поки він там працював, у нього не було особистої фінансової участі в групі "Шовковий шлях". Але він визнав, що "мав міцну дружбу" з Гіорге Рамішвілі, генеральним директором компанії і "запропонував йому послуги радника". Він додав: "Це було правильно, і це моє визначення дружби". Але чи правда, що Татішев просто радив групі "Шовковий шлях"? Веб-сайт компанії Татішева Kusto Group заявляє, що з 2006 року він є "великим партнером групи Шовковий шлях", зазначаючи: "Разом ми успішно інвестували в різні сектори економіки Грузії". Кожного разу, коли я вказував на такі суперечності Татішеву, він придумував нові відповіді. Електронною поштою він повідомив, що спільні інвестиції - це просто "благодійні проекти". Після того він сказав мені, що ніколи не був у комітеті "БТА Банку", який контролює кредитування, але я перевірив і підтвердив, що це брехня. Потім він наполіг на тому, що "не пам'ятав" своєї участі.

Еркін Татишев
Фото з відкритих джерел

Коли керівники банків мають особисту фінансову частку в проектах, фінансованих їхнім власним банком, це називається "самообслуговування", і це злочин майже у всіх країнах, включаючи Казахстан. Нещодавно я розмовляв з професором Католицького університету Америки Сергієм Волоським, який написав кандидатську дисертацію з банківського сектора Казахстану. Коли я запитав його, чи може заступник голови казахстанського банку мати особисті інвестиції в проект, який фінансував його банк, і не приховувати цю інформацію від інвесторів, він розсміявся і сказав: "Так, звичайно".

Річард Гордон - директор фінансового підрозділу Case Western Reserve University School of Law, пояснив, що самообслуговування було головною причиною глобальної фінансової кризи 1997 року. Банки в Індонезії, Південній Кореї, Бразилії, Росії, Пакистані і на Тайвані збанкрутували зокрема тому, що керівники банків та члени правління продовжували кредитувати гроші собі і своїм близьким. "Це призводить до дефолтів, банкрутств банків або урядової допомоги", - сказав він. Відтоді майже кожна країна докладала зусиль для запобігання самообслуговуванню. Гордон сказав, що сьогодні в більшості банків члени правління і старший персонал навіть не мають кредитної картки, пов'язаної з банком, щоб усунути будь-який конфлікт інтересів.

Кредитування компаній, у яких старший керівник банку має особисту частку, є злочином, оскільки воно порушує центральну довіру, яка робить можливим банкінг. Основний бізнес банківської діяльності - позичати гроші в однієї групи і позичати їх іншій. БТА, який був оголошений на міжнародному рівні як швидко зростаючий банк у неспокійній частині світу, заробив гроші, продаючи облігації через J. P. Morgan, Credit Suisse і багато інших західних банків. Якщо б ці західні банки знали, що один з топ-менеджерів БТА активно брав участь в операціях компанії, яка отримувала величезні кредити від БТА, вони могли б відмовитися від співпраці.

До чого тут Мухтар Аблязов, і де викрадені ним гроші?

За роки, що передували угоді Трампа в Батумі, "БТА Банк" виявився фігурантом серйозного злочину. Мухтар Аблязов, голова банку, був видатним діячем у Казахстані, і не тільки тому, що він був мільярдером. Він був одним з провідних спонсорів політичної партії, яка виступала проти президента Назарбаєва. У 2009 році, коли Назарбаєв натякнув про бажання захопити контроль над "БТА Банком", Аблязов втік з країни до Лондона, захопивши з собою мільярди доларів у банківських фондах. Він зробив це, скориставшись схемою, коли десятки офшорних компаній під його контролем отримували кредити від БТА, і жоден з кредитів не було повернуто.

У 2010 році, коли виконавчий директор компанії Трампа Майкл Коен почав переговори з групою "Шовковий шлях" про надання ліцензії на використання імені Трампа для реалізації проекту батумської вежі, Аблязов зіткнувся з одинадцятьма судовими позовами у Великій Британії. Уряд Казахстану, який захопив контроль над "БТА Банком", подав до суду на нього, щоб повернути десять мільярдів доларів, які він нібито вивів з країни. "Файненшл таймс" широко висвітлювала справу, також як і "Таймс", в якому говорилося про "схему колишнього голови БТА Мухтара Аблязова направити від 8 до 12 млрд доларів кредитів - близько половини кредитної книги банку - компаніям, які він таємно контролював". У статті наголошується, що Аблязов орендував "маєток площею 15 000 квадратних футів" у Лондоні.

Мухтар Аблязов
"РИА Новости"

Мені було досить пошукати в Google, щоб зрозуміти, що група "Шовковий шлях" більшу частину свого фінансування отримала від "БТА Банку", який під час операції в Батумі загруз в одній з найбільших шахрайських справ у недавній історії. Група "Шовковий шлях" навіть була бізнес-партнером центральної фігури скандалу: Аблязов і "Шовковий шлях" були двома власниками одного банку в Грузії. Я запитав у Коена, який їздив до Грузії з Трампом, чи був він стурбований зв'язком групи "Шовковий шлях" з БТА? "Я навіть не знав, що БТА був залучений у весь цей сценарій, поки ви мені не повідомили", - відповів він. І додав, що і поняття не мав, як ця вежа була фінансована, більше того, чи "передбачалося там хоч якесь фінансування взагалі". Він продовжив: "Ми не дійшли до тієї сходинки процесу. Пам'ятаю, це була угода про видачу ліцензії. Фінансування проекту було відповідальністю ліцензіата" – групи "Шовковий шлях".

Я нещодавно спілкувався з Джоном Медінгером, колишнім чиновником казначейства США та агентом податкової, який у минулому розслідував фінансові злочини. Він автор книги "Відмивання грошей: Гід по кримінальних розслідуваннях". Коли він почув, що Коен сказав мені, його відповідь була такою: "Ні! Ти не повинен втрачати обачність. Тобі не варто проводити фінансові транзакції з фондами, які, здається, пов'язані з незаконною діяльністю. Це як сказати: "Мене не хвилює, навіть якщо би Пабло Ескобар був моїм таємним бізнес-партнером". Ти зобов'язаний стежити – інакше ти ризикуєш порушити закон про відмивання грошей".

Суддя в Англії виніс обвинувальний висновок проти Аблязова і постановив передати більше 4 млрд доларів до БТА (уряд Казахстану стверджував, що 6 млрд доларів все ж не було знайдено). Суддя Сер Нігель Джон Мартін Тейр сказав, що використання Аблязовим офшорних холдингових компаній сприяло "шахрайству в грандіозних масштабах". Тейр виніс звинувачення, зазначивши, що "може бути тільки одне пояснення того, що дуже великі суми грошей негайно передавалися в компанії, якими володів або які контролював пан Аблязов, тобто, початкові кредити були частиною нечесних схем, у яких Аблязов прагнув привласнити гроші, які належали банку". Аблязов був засуджений у підсумку до 22 місяців в'язниці в Англії за неповагу до суду, тому що він відмовився показувати спірні активи.

У лютому 2012 року, коли Трамп планував свою поїздку в Грузію, Аблязов втік до Франції. На даний момент він противиться екстрадиції.

Таємний інвестор Трампа

Група "Шовковий шлях", яка була заснована в Грузії відразу незабаром після розпаду Радянського Союзу, не має звичайної структури корпорації. Це холдингова компанія, яка контролює десятки підрозділів корпорації, зареєстрованих по всьому світу. У загальній складності БТА позичив Групі 300 млн доларів, і ці кошти були розкидані між безліччю дочірніх компаній, роблячи пересування коштів таким, що його складно відстежити. Наприклад, 8-мільйонний доларовий кредит отримав холдинг Batumi Riviera, який був зареєстрований у Голландії. Batumi Riviera вказала, що має єдині активи - компанію під назвою Vento, яка зареєстрована в Грузії. Ця реєстрація свідчить про те, що її кредитором є БТА, який давав кредити вартістю в 75 відсотків початкової інвестиції в компанію. Холдинг Batumi Riviera, в свою чергу, належить Tbilisi Central Plaza, компанії, яка зареєстрована на Мальті. Tbilisi Central Plaza належить Susalike Holding GmbH, яка зареєстрована в Німеччині і є дочірньою компанією групи "Шовковий шлях".

Гіоргі Рцхіладзе є співвласником Silk Road Transatlantik Alliance, дочірньої компанії, яка фокусується на угоді за участю США. Він був посередником у відносинах з Трампом. Керівництво групи "Шовковий шлях" у Грузії попросило його представляти компанію в інтерв'ю для цієї статті. Днями я зустрів його в готелі St.Regis у Нью Йорку. Коли я запитав, чому "Шовковий шлях" має таку приголомшливу структуру, Рцхіладзе сказав: "Існують митні причини й інші причини. Щоб знизити матеріальну відповідальність, у разі, якщо на нас подадуть до суду, або нам доведеться подати в суд, низка судів будуть більш ефективні". Він зазначив, що багато компаній легітимно використовують офшорну юрисдикцію, щоб зареєструвати свої компанії.

"Це правда", - говорить Річард Гордон, експерт з фінансової недоторканності при Case Western. Тим не менш, він додав, що "складно уявити собі законні причини для підставної компанії в офшорній юрисдикції, щоб володіти ланцюжком компаній, створених у серії інших юрисдикцій офшору". Така візантійська організація додає видатків, вносить плутанину та невизначеність – протилежне від того, до чого зазвичай прагне бізнес. Більш того, реєструючись у такій великій кількості юрисдикцій, "Шовковий шлях" взагалі-то збільшив свої ризики, тому що потенційний позивач може подати в суд на компанію у всіх цих юрисдикціях. Гордон, який допомагав писати закон про мита для Республіки Грузія, сказав мені, що він не може пояснити, яким чином ця структура могла б допомогти грузинській компанії платити менше податків.

Коли я описав Джону Мадінджеру, співробітникові казначейства, який вийшов на пенсію, різні організації та операції, пов'язані з фінансуванням вежі Трампа в Батумі, він сказав: "Це те, що ви очікуєте побачити в операції з відмивання грошей: кілька компаній-оболонок у різних країнах. Це покликано зробити життя важким для людей, які намагаються відстежити транзакцію".

Важко було пробити завісу в пошуках власника суб'єкта, але я досяг певного прогресу, співпрацюючи з групою з розслідування у Школі журналістики при Колумбійському університеті. Мануела Андреоні та Інті Пачеко, двоє недавніх випускників, які в даний час є співробітниками слідчих органів, провели місяці, досліджуючи групу "Шовковий шлях", Мухтара Аблязова, Єркіна Татішева і "БТА Банк". Вони уважно вивчили відповідні судові процеси, отримали і перевели записи про право власності та корпоративні реєстри зі всього світу.

Хоча Татішев не раз запевняв мене, що він не брав участі у прийнятті рішень за проектами групи "Шовковий шлях", які були профінансовані кредитами "БТА Банку", я продовжував збирати суперечливі докази. Нещодавно я отримав архівні листи внутрішніх електронних поштових скриньок групи "Шовковий шлях", що належать до 2014 року, і вони ясно дали зрозуміти, що Татішев здійснював детальний оперативний контроль над діяльністю компанії, у тому числі на підприємствах з нерухомості, які були профінансовані кредитами "БТА Банку". Архів електронної пошти показує, що Девід Боргер, німецький фінансист, який є топ-менеджером компанії, регулярно інформував Татішева про тонкі внутрішні фінансові питання і просив його схвалити широкий спектр рішень, що стосуються готелів групи "Шовковий шлях", казино, телекомунікаційної інфраструктури та гідроелектростанцій. Багато з цих проектів спочатку фінансувалися за рахунок кредитів, у той час як Татішев був старшою посадовою особою в "БТА Банку".

В одному листі Татішев ухвалював рішення про те, через який інвестиційний банк група "Шовковий шлях" проведе транзакцію. "Ми класні хлопці, - писав Татішев. - І завжди повинні працювати з класними хлопцями". Боргер відповів: "Дорогий Єркіне, у цьому випадку, будь ласка, допоможіть нам отримати вигідну угоду з ними". Потім він попросив Татішева описати, як би він хотів, щоб угода була структурована.

В іншому обговоренні електронною поштою, в якому порушувалися важливі питання про власність і фінансування великого проекту групи "Шовковий шлях", Боргер сказав Татішеву: "Мені потрібно ваше схвалення". У наступному електронному листі Гіорге Рамішвілі, головний виконавчий директор групи "Шовковий шлях", додав, що Татішеву потрібно було дати своє схвалення. Татішев зробив це. В електронному листі 2014 року консультант групи "Шовковий шлях" направив Татішеву і Рамішвілі резюме плану, який вони розробили для погашення заборгованості перед "БТА Банком".

Дональд Трамп і Гіорге Рамішвілі - партнери проекту в Батумі
Фото з відкритих джерел

Відео з поїздки Трампа до Грузії дає додаткові докази того, що Татішев був ключовим учасником групи "Шовковий шлях", і можливість припускати, що Трамп визнав його важливість. Під час промови, яку Трамп дав у Тбілісі, Татішева можна було побачити в аудиторії поруч з Рамішвілі. Трамп каже: "У нас є два чудові партнери". Він вказує на місця, де сидять Татішев і Рамішвілі. "І вони збираються зробити фантастичну роботу". (Гіоргі Рцхіладзе, виконавчий директор Silk Road Transatlantic Alliance, зустрів мене на Мангеттені і сказав, що Трамп, мабуть, думав, що він, а не Татішев, сидить поруч з Рамішвілі. Але Рцхіладзе і Татішев не схожі один на одного: Рцхіладзе чисто виголений, зі світлим волоссям; Татішев майже лисий, з темною бородою.) Татішев супроводжував Трампа під час зустрічі з Саакашвілі у Президентському палаці в Тбілісі. Коли Майкл Коен, виконавчий директор Trump Organization, вирушив до Грузії в 2010 році для обговорення будівництва вежі з групою "Шовковий шлях", він також зустрівся з Татішевим. Представник групи "Шовковий шлях" сказав, що Татішев - друг Рамішвілі і просто хотів привітатися з великим американським магнатом. Запрошення друзів на важливі ділові зустрічі, сказав представник, є звичайною практикою в Кавказькому регіоні.

Проблеми Трампа в США

Навіть при мінімальній належній обачності керівники Trump Organization помітили б, що група "Шовковий шлях" продемонструвала безліч попереджувальних ознак фінансового шахрайства: її багаторівневе і часто приховане володіння безліччю підставних компаній, її тісний зв'язок з банком, який був залучений у фінансовий скандал. Візит Трампа до Грузії стався, коли його компанія проводила низку подібних зарубіжних угод. До цього Trump Organization зрідка наважувалася працювати за кордоном: у 1999 році комплекс корейських будівель отримав ліцензійну назву Трампа; у 2006 році Трамп купив поле для гольфу в Шотландії; наступного року почалося будівництво вежі Трампа в Туреччині. Але до 2012 року Трамп відкрито боровся на ринку США. Його найбільші інвестиції в американські казино виявилися руйнівними, унаслідок чого він майже став власником збанкрутілого бізнесу. Трамп неодноразово порушував терміни за наданими йому кредитами і майже кожен банк у США відмовлявся фінансувати угоди, пов'язані з його ім'ям. І ось Трамп звернувся до людей в інших країнах, які не поділяли це небажання давати йому гроші. Тільки в 2012 році Trump Organization домовилася або завершила операції в Азербайджані, Бразилії, Канаді, Грузії, Індії, на Філіппінах, в ОАЕ та в Уругваї.

На той час у Trump Organization працювало лише кілька співробітників, які займалися укладанням угод. Його діти Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший взяли на себе керівні ролі у багатьох з цих проектів. За словами Рцхіладзе, Трамп-молодший допомагав стежити за угодою в Батумі. У якийсь момент Рцхіладзе і Коен провели два дні зустрічей у Нью-Йорку, щоб обговорити проект. Через Трампа-молодшого угода кілька разів зривалася. За словами колишніх керівників Trump Organization, у компанії не було суворих процедур оцінки іноземних партнерів.

Через місяць після того, як Трамп відвідав Грузію, він погодився надати своє ім'я та забезпечити нагляд над будівництвом розкішного готелю в столиці Азербайджану Баку, над угодою, яку я розглянув у статті The New Yorker на початку цього року. Трамп отримав кілька мільйонів доларів від брата і сина азербайджанського мільярдера, який тоді був міністром транспорту, людини, яка, на думку американців, могла одночасно відмивати гроші для Корпусу вартових іранської революції. У 2013 році Трамп зустрівся з азербайджано-російським мільярдером Арасом Агаларовим і його сином Еміном; у листопаді вони вступили в партнерство з Трампом на конкурсі "Міс Всесвіт" у Москві та обговорили будівництво вежі Трампа в російській столиці. У червні 2016 року на прохання Еміна Агаларова Трамп-молодший зустрівся з Наталею Весельницькою, адвокатом, яка представляла російську розвідку. Натомість Трампу-молодшому обіцяли компромат на Гілларі Клінтон. Весельницька, у свою чергу, прибула на зустріч у супроводі ділових партнерів, які мали широкі зв'язки з Грузією та Азербайджаном.

Чи було відмивання коштів?

У грудні 2012 року, незабаром після того, як Трамп підписав ліцензійну угоду в Батумі, компанія під назвою Riviera купила ділянку площею 15 акрів землі, на якій, імовірно, повинна була бути побудована башта Трампа в Батумі. Ціна склала 12 млн доларів, а продавцем була компанія Vento, яка належала компанії, що належить групі "Шовковий шлях". Riviera також частково належала групі "Шовковий шлях". Іншими словами, група "Шовковий шлях" продавала власність самій собі.

Financial Action Task Force зі штаб-квартирою в Парижі очолювали представники тридцяти семи країн світу. У 2007 році група опублікувала звіт про використання проектів нерухомості для відмивання грошей. У звіті відзначено кілька червоних прапорів. Це попереджає про "складні кредити", у яких підприємства "дають гроші, при цьому, створюючи вигляд, що кошти є законними". Вона також попереджає про використання офшорних компаній-оболонок і заплутаних корпоративних юридичних структур, особливо тих, у яких треті сторони найнято для управління компанією для приховування її істинної власності. Ці переплетені компанії можуть потім торгувати майном між собою, щоб створити завищені оцінки: "Часто використовують структуру, наприклад, створення компаній-оболонок для купівлі нерухомості. Незабаром після придбання нерухомості компанії добровільно ліквідовували, і криміналітет потім викуповував майно за ціною, що значно перевищує початкову ціну. Це дозволяло їм вкласти грошову суму у фінансову систему, яка дорівнює первісній купівельній ціні плюс приріст капіталу, що дозволяло їм приховати походження своїх коштів".

У доповіді говориться, що відмивання грошей часто виявляється, якщо "купівля готелю, ресторану або інших подібних інвестицій дає додаткові переваги, оскільки це приносить з собою ділову активність, у якій широко використовуються готівкові кошти". Казино, подібні до тих, що були заплановані для вежі Трампа в Батумі, особливо корисні в цьому відношенні. Казино повинно було належати групі "Шовковий шлях" і її партнерам.

Алан Гартен, головний юрисконсульт Trump Organization, відмовився описати події навколо угоди в Батумі. Коли угода була підписана, адвокатом Trump Organization був Джейсон Грінблатт, який тепер є емісаром президента Трампа з питань Близькосхідного світу. (Білий дім відмовився коментувати цю історію, спрямувавши мене з питаннями до Секулова, адвоката Трампа, який також відмовився обговорювати специфіку угоди в Батумі.)

Представник групи "Шовковий шлях" сказав мені, що компанія прагнула виключити будь-які етичні проблеми, які могла мати Trump Organization або інші потенційні партнери, і тому вона проводила належну обачність. У травні 2012 року група "Шовковий шлях" дала доручення створити звіти K2 Intelligence, фірмі, створеній слідчим Жюлем Кроллом. (Це було через чотирнадцять місяців після того, як Trump Organization підписала угоду в Батумі.) Нещодавно я отримав короткий звіт про доповіді, в якому пояснюється, що K2 "попросили дослідити репутацію основного акціонера групи "Шовковий шлях" Дональд Трамп і Гіорге Рамішвілі більш глибоко, ніж може бути стандартне розслідування". Тим не менш, у доповіді, здається, розглядається тільки одне питання: у грузинських ЗМІ поширилася чутка, що Рамішвілі колись був членом праворадикального угруповання Мхедріоні. К2 прийшов до висновку, що чутки були помилковими. У розслідуванні не розглядалися джерела фінансування групи "Шовковий шлях", її складна юридична структура чи її зв'язок зі скандалом навколо "БТА Банку", який розгортався в лондонських судах на той час. Можливо, була проведена й інша юридична експертиза, але група "Шовковий шлях" К2 і Trump Organization відмовилися поділитися конкретною інформацією.

Гіорге Рамішвілі та Міхеїл Саакашвілі
Фото з відкритих джерел

Росс Делстон, відомий адвокат по боротьбі з відмиванням грошей у Вашингтоні, сказав мені, що "якщо б один з його клієнтів звернувся до нього з можливістю вступити в ліцензійні відносини з людьми, які беруть участь в операції в Батумі, то він сказав би йому не просто відмовитися, а тікати від них". Він пояснив, що "занадто багато аспектів операції, яка не має сенсу, і немає ніякого шансу провести достатню ретельну перевірку для з'ясування, чи є це злочином".

Дуже багато партнерів Trump Organization були оштрафовані і притягнуті до кримінальної відповідальності за фінансові злочини, яким важко приписати шаблон "збіг". У кримінальному праві існує ключова концепція, так звана "навмисна сліпота": особа може бути засуджена за злочин, навіть якщо вона не знала про деякі аспекти злочину, в який її було втягнуто. У судах США судді регулярно пояснюють присяжним, що "ніхто не може уникнути відповідальності за злочин, свідомо ігноруючи те, що очевидно".

Джон Мадінджер, колишній чиновник казначейства, сказав, що в будь-якій угоді, яка може включати відмивання грошей, виникає одне важливе питання: "Якими є фінансові операції: економічними або діловими?" В останні роки в Батумі було побудовано багато житлових будинків, але в основному це було те, що Colliers, аналітична фірма з маркетингу, називає "низькосегментними" квартирами для низького ринку. Trump Organization, що володіє великим досвідом роботи на ринку елітної нерухомості, безсумнівно, могла б відчути, що нелегко залучити сотні багатих людей для купівлі багатомільйонних апартаментів у Батумі. Я попросив кілька девелоперів у Нью-Йорку оцінити передбачувану вежу. Один засміявся і сказав, що справа в Батумі нагадала фільм "Продюсери" режисера Мела Брукса про двох шарлатанів, які створюють жахливий мюзикл, покликаний зазнати невдачі. Інший девелопер з Нью-Йорка, який багато років проводив операції в колишньому Радянському Союзі, сказав мені: "Сорокасемиповерхова вежа розкішних апартаментів у Батумі - божевільна ідея. Я б ніколи не взявся за такий проект".

Гіоргі Рцхіладзе, виконавчий директор Silk Road Transatlantic Alliance, підтвердив, що у 2012 році ринок розкоші в Батумі не існував, коли він запросив Дональда Трампа відвідати Грузію. Але сказав, що інвестори вежі, тим не менше, упевнені, що привабливий хмарочос Трампа приверне покупців. Він наполягав на тому, що група "Шовковий шлях" не брала участі ні в чому незаконному, і сказав, що рішення "БТА Банку" в 2005 році про надання групі "Шовковий шлях" кількох сотень мільйонів доларів кредиту навряд чи було підозрілим. Компанія багато років працює в Казахстані, транспортує нафтопродукти і впритул наблизилася до сім'ї Татішева. Коли Татішев допоміг "БТА Банку" і вирішив інвестувати у розбудову міста Батумі, очевидним партнером стала група "Шовковий шлях". "Ми були партнером, якого вони знали, - сказав Рцхіладзе. - Ми активно працюємо в цьому регіоні".

Рцхіладзе визнав, що це досить великий кредит для такої бідної країни. "Неймовірний", - сказав він. Правда в тому, що група "Шовковий шлях" мала невеликий досвід у готелях, будівництві або телекомунікаціях, коли вона раптово увійшла в ці галузі. Але він зазначив, що Грузія все ще не оговталася від дивних днів періоду Радянського Союзу. "Ви говорите про країну, у якої немає досвіду, - сказав він. - Ніхто ще не мав досвіду". У будь-якому випадку, за його словами, "розвиток нерухомості не був таким складним. Ви наймаєте третіх осіб, які займаються техніко-економічним обґрунтуванням. Ви дивіться на цифри. Це було не так складно". Він додав: "Нам подобається робити чистий, прозорий бізнес".

Я запитав Рцхіладзе, чому він запросив Трампа, який взагалі уникав закордонних проектів. Він розповів мені історію, датовану 1989 роком, коли він був молодим солдатом у Радянській Армії. "Вони сказали мені, що для практики стрільби по мішенях потрібно стріляти в обличчя Рональда Рейгана, - згадував він. - Я відмовився". В армії відправили його у в'язницю на декілька днів. Незабаром після того, як його випустили, він сказав, що бачив журнал з Трампом на обкладинці. Він сказав собі: "Одного разу я поїду до Нью-Йорка і зустрінуся з цією людиною".

Він стверджував, що той факт, що "в Батумі не було ринку розкоші", якраз і був стимулом того, що ідея вежі Трампа народилася взагалі. Хмарочос зі своїм басейном, спортзалом та конференц-залами сам створював би "цілий всесвіт розкоші в стилі Нью-Йорка в приморському місті". За його словами, розкішні апартаменти "для міжнародних покупців - саудитів, турків, росіян". При цьому бренд "Трамп" був "єдиним сильним брендом для них". (Девід Боргер, виконавчий директор групи "Шовковий шлях", сказав мені, що дослідження, проведене шанованою турецькою фірмою, показало, що вежа була хорошою бізнес-ідеєю, але він відмовився ділитися назвою фірми або самим дослідженням).

Банк-кредитор з управлінцями від Назарбаєва і "Газпрому"

У 2009 році, коли Аблязов втік до Лондона, уряд Казахстану захопив контроль над "БТА Банком". (Татішев переїхав до Сінгапура в 2013 році). Адвокат Роман Марченко, який представляє банк, повідомив групі "Шовковий шлях", що у нього є підстави вважати, що вона брала участь у кредитній схемі Аблязова. Група "Шовковий шлях" заперечувала будь-які порушення. Врегулювання питання було досягнуто за п'ятдесят мільйонів доларів - вигідна ціна, враховуючи, що кредити склали триста мільйонів. Марченко вважає, що група "Шовковий шлях" була глибоко переплетена з Аблязовим, але офіційні особи уряду Казахстану вирішили припинити розслідування. Вони переслідували викрадені активи Аблязова по всьому світу.

Уряд Казахстану віддав активи "БТА Банку" під керівництво свого суверенного фонду. Незабаром після цього Тимур Кулібаєв - впливовий зять диктатора країни Нурсултана Назарбаєва - став директором фонду. Кулібаєв і його співробітники мали доступ до всіх внутрішніх документів банку. Нещодавно Кулібаєв став мажоритарним власником банку, що надало йому при цьому повний контроль над архівами "БТА Банку", а також володіння його активами. Кулібаєв, безперечно, був знайомий з гравцями, які брали участь у проекті "Трамп-Тауер Батумі". У 2011 році Гіоргі Рцхіладзе і Майкл Коен, виконавчий директор Trump Organization, почали пропагувати ідею вежі Трампа в столиці Казахстану Астані. Вони відвідали Астану і зустрілися з прем'єр-міністром Карімом Масимовим. У даний час Масимов є главою апарату національної безпеки Казахстану.

Тимур Кулібаєв - зять Назарбаєва та член правління "Газпрому" очолює БТА Банк, який фінансував проект в Батумі
Фото з відкритих джерел

Кіт Дарден - політолог з Американського університету, який багато писав про застосування компрометуючої інформації, сказав мені, що, як годиться, казахська розвідка збирає досьє з кожної важливої бізнес-операції в країні. Це було б особливо правильно, якби в операції брав участь відомий американський девелопер, навіть якщо б їм не прийшло в голову, що він одного разу стане президентом США. "Немає сумнівів - вони знають все про цю угоду", - сказав Кіт.

Дарден пояснив, що агенти казахської розвідки тісно співпрацюють зі своїми російськими колегами. Сам Кулібаєв має прямі зв'язки з керівництвом Росії. У 2011 році він був призначений до ради правління "Газпрому", російського газового гіганта, який вважається одним з ключів до статку Путіна. У книзі "Повернення: Подорож Росії від Горбачова до Медвєдєва" Деніел Трейсман, політолог у U. C. L. A., який спеціалізується на питаннях з Росії, писав: "Для Путіна "Газпром" був власною одержимістю. Він запам'ятовував деталі рахунків компанії, правила ціноутворення і маршрути трубопроводів. Він особисто схвалював всі призначення до рівня заступника, іноді забуваючи розповісти про це фактичному головному виконавчому директору компанії Олексію Міллеру". Кулібаєв, можливо, не міг входити в раду "Газпрому" без згоди Путіна.

Роберт Мюллер зібрав команду з шістнадцяти юристів. Один з них вільно володіє російською мовою, а п'ять мають великий досвід розслідувань та судових переслідувань у випадках, пов'язаних з відмиванням грошей, іноземною корупцією і складними фінансовими змовами. Шлях від Трампа до Путіна, якщо такий існує, можна знайти в одній із зарубіжних угод з нерухомістю.

Коли Мюллер призначав спеціального адвоката, його офіційний наказ полягав у розслідуванні не тільки "будь-яких зв'язків і/або координації між російським урядом та особами, пов'язаними з кампанією президента Дональда Трампа", але також "будь-якими питаннями, які виникли або можуть виникнути безпосередньо із розслідування". Багато залежить від слова "прямо". Секулов, адвокат Трампа, наполягає на тому, що мандат Мюллера по суті зупиняється на кордоні з Росією. Пауні Абрамовські, колишній аналітик ФБР, сказала мені, що твердження Секулова безглузді. "Ви повинні слідувати за підказками", - сказала вона. Досліджуючи такого бізнесмена, як Трамп, "ви повинні стежити за грошима і йти туди, куди вони ведуть, - ви повинні слідувати за підказками до кінця".

Адам Девідсон

Мануела Андреоні, Інті Пачеко і Джанніні Сегніні з Колумбійського університету внесли свій внесок у цю публікацію.