Військова прокуратура проводить обшуки у керівників банку "Капітал"

Також обшук проходить у колишнього керівника Київського відділення ПАТ "АКБ "Капітал", який є батьком одного з народних депутатів України

Обшуки ГПУ

Слідчі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводять обшуки за місцем проживання керівників банку "Капітал", а також в офісних приміщеннях бізнес-центрі "Гулівер", які використовуються структурами кінцевого власника банку. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Як встановило слідство, з 2011 по 2013 роки завдяки даній банківській установі здійснювалися грошові перерахування, спрямовані на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані "податкові майданчики" і забезпечувався переказ грошей із зарубіжних країн на банківські рахунки підприємств, які знаходяться під контролем Олександра Клименка (група "Юнісон").

Обшуки ГПУ

Зокрема в рамках досудового розслідування Клименка підозрюють в участі в організованій Януковичем злочинній організації, скоєнні в її складі тяжкого злочину в сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великих розмірах, та вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

На даний момент правоохоронці перевіряють причетність Клименка до зазначених злочинів, у зв'язку з цим перевіряються колишні посадові особи банку "Капітал". Ім'я кінцевого власника не вказується. Відомо, що він, крім українського, має громадянство Ізраїлю.

Обшуки ГПУ

"Метою проведення слідчих дій є необхідність відшукання документів банку "Капітал", підприємств групи "Юнісон" та інших речей і документів, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження", - йдеться у повідомленні. Також обшук триває і за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ "Капітал", який є батьком одного з народних депутатів України.

Як зазначено, обшуки не пов'язані з політичною діяльністю народного депутата.

Обшуки ГПУ

Сьогоднішні слідчі дії здійснюються в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та іншими статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у жовтні 2015 року Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "АКБ Капітал". Раніше правління Національного банку України від 20 липня 2015 ухвалило рішення про віднесення ПАТ "АКБ "Капітал" до категорії неплатоспроможних.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>