banner banner banner

Сума заблокованих активів Януковича і "сім'ї" збільшилася до 16 млрд грн, - Держфінмоніторинг

За два останні тижні підрозділом фінансової розвідки України були заблоковані додатково 327,01 млн і 584,22 млн грн на рахунках українських та іноземних банків відповідно

112.ua
Державною службою фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) були виявлені і заблоковані рахунки компаній-нерезидентів, пов'язаних з четвертим президентом України Віктором Януковичем і його оточенням, в українських та іноземних банках на загальну суму 911,23 млн грн. Таким чином загальна сума заблокованих фінансовою розвідкою коштів президента з часу його втечі становить 1,42 млрд дол., або 16,70 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Як зазначено в повідомленні, у ході розслідування фінансових операцій компаній-нерезидентів, що зареєстровані зокрема в офшорних юрисдикціях, які мають поточні, депозитні рахунки та рахунки в цінних паперах у низці українських банків, Держфінмоніторинг виявив зв'язок згаданих офшорних компаній з Януковичем, його близькими та пов'язаними з ними особами. За результатами додаткових запитів фінансової розвідки, спрямованих в усі українські банки, додатково виявлені кошти на рахунках 11 компаній-нерезидентів.

Новини за темою: Яценюк: Держфінмоніторинг виявив 16 млрд грн, виведених з України фірмами Януковича

"Відповідно до статті 17 закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", Держфінмоніторингом України 18.06.2014 заблоковано кошти на нововиявлених рахунках вищезгаданих компаній. Сума заблокованих коштів склала - 27,71 млн дол. США (еквівалент у гривнях - 327,01 млн грн)", - зазначили у Держфінмоніторингу.

Також за запитом відомства підрозділ фінансової розвідки однієї з європейських країн заблокував на рахунках 23 компаній-нерезидентів (відкритих за кордоном) кошти на суму 49,51 млн дол. США (еквівалент у гривнях - 584,22 млн грн).

Раніше Держфінмоніторинг повідомляв про блокування коштів 19 компаній-нерезидентів, що мають зв'язок з екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням, на суму 1,34 млрд дол.

Джерело: 112.ua
Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>