Швейцарія розсекретила рахунки родини Єфремова: Чому це важливо для України

Рахунки будуть заблоковані, доки Україна не доведе в суді злочинне походження коштів

Українське фото

Влада Швейцарії розкрила українським правоохоронцям інформацію про мільйонні банківські рахунки родичів колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні DW, з 2006 року на ці рахунки надійшло майже 900 млн грн. Чому ця інформація є важливою для України – читайте далі.

Що саме розсекретила Швейцарія?

За інформацією швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів, на рахунки низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади, які належать сину та невістці Олександра Єфремова, з 2006 року надійшло 33 млн швейцарських франків. Українська прокуратура повідомляла про мільйонні рахунки родичів Єфремова ще в листопаді 2017 року. Тоді зазначалося, що кошти мають незаконне походження. Раніше про виведення з України мільйонів доларів на рахунки цих компаній повідомляло ФБР. І от тільки зараз Швейцарія підтвердила інформацію і пішла на співпрацю з українським слідством.

До чого тут Єфремов-старший?

Річ у тому, що саме зазначені вище рахунки фігурують у справі, відкритій проти Олександра Єфремова, який зараз перебуває під вартою. Щоправда, тримають його там за підозрою у вчиненні інших злочинів, але про те – згодом.

У кінці липня 2014 року Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження проти нього за фактом зловживання владою – здійснення тиску на службових осіб держпідприємства "Луганськвугілля" під час проведення процедури закупівлі послуг з монтажу гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури (Єфремов у 1998 – 2005 рр. перебував на посаді голови Луганської ОДА, з 2006 р. – нардеп від ПР).

Внаслідок цього, згідно з висунутими обвинуваченнями, підприємство уклало договори із підконтрольними Єфремову суб’єктами господарської діяльності за завищеними цінами, що завдало значних збитків державі.

"Згідно з отриманою в рамках міжнародного співробітництва інформацією від Федерального Бюро Розслідувань США, ОСОБА_2 (Єфремов, – ред.), починаючи з червня 2006 року, через ПАТ "Укркомункбанк" здійснювала перерахування значних сум грошових коштів, які вимірюються у мільйонах доларів США, фірмам-нерезидентам України, які є підконтрольними їй же", – йдеться в ухвалі суду.

Крім того, в документі зазначається: "В ході досудового розслідування встановлено, що формальним власником ПАТ "Укркомункбанк" є ОСОБА_8, яка перебувала на посаді заступника ОСОБИ_2 в період очолювання ним Луганської обласної державної адміністрації".

Як випливає зі швейцарських судових документів, "Луганськвугілля" купило у фірм Єфремових у період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання на загальну суму (у перерахунку) близько 374 мільйона швейцарських франків. 

Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, попри те, що продавали обладнання у рази дорожче за конкурентів.

За інформацією українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом у 100 гривень, зареєстровану у спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових, і передавав названим людям за винагороду у 200-400 гривень. Значна частина коштів була виведена за кордон.

14 лютого 2015 року Олександра Єфремова було затримано за звинуваченням у зловживанні владою, однак 17 лютого він вийшов під заставу в 3,6 млн грн, яку за нього вніс екс-регіонал Борис Колесніков. Вдруге Єфремова затримали 29 липня 2016 року за підозрою у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР". Наступного дня Єфремова взяли під варту, суд неодноразово продовжував йому запобіжний захід. 

Яка ситуація з рахунками Єфремових у Швейцарії?

За даними ЗМІ, Ігор Єфремов з дружиною проживають у Відні. А за свої швейцарські рахунки вони "борються" з 2016 року, коли й було заблоковано 33 млн шв. франків. Подружжя переконувало швейцарських суддів, що кримінальні справи проти Єфремова-старшого є "політичною розправою" і навіть порівнювали його з бізнесменом Михайлом Ходорковським. Але "залізні аргументи" не було враховано. Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, оприлюдненого у реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки Єфремових будуть заблоковані доти, доки Україна не доведе у суді злочинне походження коштів.

Що далі?

За даними DW, федеральний департамент юстиції Швейцарії на підставі рішення федерального суду передав українським слідчим у середині квітня банківські документи про рух коштів на рахунках Єфремових. Також правоохоронці з України отримали матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включаючи протоколи його допиту. Цю справу у Швейцарії закрили у 2015 році через нестачу доказів, пояснили в місцевій прокуратурі.

Тепер справа за українськими слідчими та суддями. Примітно, що у березні 2017 року Апеляційний суд міста Києва визнав підозру проти екс-регіонала (в епізоді економічних злочинів) "необґрунтованою". Тоді зазначалося, що "інформація про результати держзакупівель, а також заява про посадові злочини, що містилися в матеріалах судового провадження, виявилася такою, що неможливо прочитати через надзвичайно низьку якість її копіювання". Тут також треба зазначити, що раніше суд сам ухвалив рішення про доступ до речей і документів Єфремова, які знаходилися у НБУ, при цьому дозволивши зробити тільки копії (без вилучення паперів).

Олександр Єфремов в суді. Архівне фото УНН

Зараз Єфремов утримується під вартоюдо 25 червня. Слідство перебуває на стадії допиту свідків. Як вплинуть на хід справи швейцарські папери – побачимо. Тільки б копії були читабельними.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...