Рада має намір спростити процедуру звітування для фіноперацій і збільшити поріг до 400 тис. гривень

Наразі треба звітувати про фінансові операції на суму від 150 тис. грн

Zoya Shu/112.ua

Верховна Рада підтримала за основу євроінтеграційний законопроект № 2179, спрямований на боротьбу із легалізацією доходів, одержаних в результаті злочинів. За проголосували 278 нардепів.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання вів офіційний канал “Рада”.

"Все що стосується змін до закону про СБУ ми вилучимо з цього закону. Все, що стосується штрафів - ми переглянемо у комітеті. Все, що стосується невизначеності повноважень Служби фінмоніторингу ми переглянемо і внесемо у певні межі", - пообіцяв представник фракції "Слуга народу", голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Законопроект спрощує процедури звітування Держфінмоніторингу про фіноперації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) - це банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи. Зауважимо, у переліку є казино.

Парламент має намір збільшити суму порогових операцій, про які треба повідомляти, з 150 тис. грн до 400 тис. грн. Разом з тим, треба буде повідомляти про операції, пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері.

Законопроект зменшить з 4 до 17 кількість ознак, за якими інформація про фінансові операції передається до Держфінмоніторингу.

Окрім іншого, проект закону передбачає розширення кола суб’єктів, які будуть повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, – особами, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування.

Документ має запровадити міжнародний інструментарій замороження активів та регламентацію дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу з активами, пов’язаними з фінансуванням тероризму.

Проект забезпечить конфіденційність факту отримання і виконання СПФМ запитів, рішень та доручень Держфінмоніторингу, та, як наслідок, захист СПФМ від погроз, дискримінаційних дій та інших негативних наслідків, пов’язаних з виконанням заходів з первинного фінансового моніторингу.

Передбачається перехід до відстеження переказів коштів як інструменту для запобігання, виявлення та розслідування випадків відмивання грошей та фінансування тероризму, а також для здійснення обмежувальних заходів.

Проект закону запроваджує обов’язок для платіжних систем:

  • супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу;
  • забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу;
  • встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.
Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>