Прокуратура не знайшла доказів проти Курченка і сина Азарова у справі про відмивання грошей

Справа була відкрита в 2012 році, але слідчі дії не дали ніяких результатів

112.ua

Німецька прокуратура за два роки слідства не змогла знайти "достатніх доказів" проти українського бізнесмена, наближеного до колишнього президента України Віктора Януковича, Сергія Курченка у справі про відмивання грошей. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"У рамках міжнародної правової допомоги ми обмінялися інформацією з правоохоронними органами України та Австрії, а також Швейцарії та Нідерландів. Втім, це поки що не дало конкретних результатів, які б дозволили говорити про достатні докази злочину", - відповів на запит видання слідчий прокуратури м. Гера, який веде справу Курченко.

Також не приніс результату і допит ключового свідка - колишнього топ-менеджера СЕПЕК Бориса Тимонькіна, який очікує у Німеччині рішення про екстрадицію в Україну. Його звинувачують у банківських махінаціях на користь Курченко.

Також прокуратура не зуміла встановити, кому належать заправки, куплені нідерландським трастом.

"Досі ми не отримали установчих документів, які встановлюють, хто саме ініціював заснування Stichting Depositary Donau Investment Fund і (її материнської структури - ред.) Stichting Manstichami як трастів відповідно до законодавства Нідерландів і хто є бенефіціарами цих трастів", - йдеться у відповіді прокуратури.

У свою чергу, згідно інформації, австрійська прокуратура вже давно знає, хто стоїть за офшорними фірмами, які купували заправки Sparschwein Gas.

Deutsche Welle

Ще в липні 2014 року в Австрії заморозили рахунки компанії LPG Trading - 100-процентною "дочки" голландського трасту, якому належать німецькі заправки.

Австрійці встановили, що бенефіціарами компанії є Сергій Курченко і син колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексій Азаров.

"Відомство з охорони конституції в результаті відповідної перевірки знайшло вагомі підстави вважати, що цю компанію контролюють названі особи", - зазначив представник міністерства внутрішніх справ Австрії.

Ідентифікувавши кінцевих власників, Австрія заморозила майно LPG Trading.

Німецькі слідчі, у свою чергу, не стали інформувати органи фінансового нагляду по Курченко та Азарову, заявивши, що спочатку потрібно документально ідентифікувати власників.

Між тим з рахунків Sparschwein Gas зникають кошти, про що свідчить фінансова звітність компанії, якою володіє Deutsche Welle.

Журналісти не виключають, що гроші потрапляють на острів Кюрасао в Карибському море, оскільки саме там було перереєстровано материнську офшорну фірму Stichting Manstichami, яка раніше була зареєстрована у швейцарському кантоні Цуг. Оборот компанії впав у кілька разів, а на банківських рахунках залишилось лише 50 тис. євро.

Розчиняються та кошти на рахунках афілійованої з Sparschwein Gas австрійської LPG Trading. Ця компанія, як зазначалося раніше вже на ліквідованому сайті, здійснювала торгівлю скрапленим газом з Росії та Казахстану.

До санкцій оборот LPG Trading склав майже 7 млн євро. У 2014 році, коли соратники екс-президента України Віктора Януковича втратили всі преференції, оборот австрійської компанії впав у десять разів.

Новини за темою: Суд окупованого Криму заарештував рахунки компанії Курченка

"Після того, як ЄС зняв санкції з Азарова-молодшого, тому що українська прокуратура швидко не надала доказів його злочинної діяльності, він не забарився скористатися цим, забравши всі ліквідні активи", - повідомляє видання.

"Син екс-прем'єра продав навіть службові автомобілі, на які фірма свого часу витратила понад півмільйона євро. Згідно фінансової звітності, на балансі LPG Trading залишилися тільки офісні меблі та 77 євро 92 цента на рахунках", - повідомляє видання.

Журналісти нагадали, що прокуратура м. Гера відкрила кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей за заявою громадянина України, в кінці 2013 року.

Новини за темою: ГПУ підозрює Курченка в розкраданні 5,6 млрд гривень

Раніше повідомлялося, що Австрія закрила справу про відмивання грошей щодо Ложкіна і Курченко.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів