Як за допомогою криптовалют здійснюється фінансування терористичних організацій

Криптовалюти допомагають обійти обмеження світової банківської системи, встановлені для боротьби з тероризмом і відмиванням грошей

Як за допомогою криптовалют здійснюється фінансування терористичних організацій
Fox News

The Wall Street Journal

Американська ділова газета

Криптовалюти допомагають обійти обмеження світової банківської системи, встановлені для боротьби з тероризмом і відмиванням грошей

Оригінал на сторінці The Wall Street Journal

Коли організація "Аль-Садака" ("милостиня" арабською), яка надає "підтримку, пов'язану з джихадом", мала намір поліпшити умови життя бойовиків у Сирії наприкінці минулого року, вона звернулася до нового каналу фінансування — біткоїна. У месенджері Telegram її представники написали: "Зараз немає сховища для захисту харчових продуктів і боєприпасів від дощу".

У Twitter "Аль-Садаки" є відеоролик, в якому показано брудну підлогу, застелену ковдрами, на яких лежать мішки з лавашами і ручні гранати. Ролик завершується закликом: "Жертвуйте анонімно за допомогою криптовалюти" та адресою біткоїн-гаманця. Наразі група зібрала близько 1 000 дол.

Новини за темою

Збір криптовалют джихадистськими угрупованнями нещодавно привернув увагу американської влади. У січні конгресмен Тед Бадд представив законопроект про створення цільового підрозділи для боротьби з використанням криптовалют терористами. Міністр фінансів Стівен Мнучин, виступаючи перед Банківським комітетом Сенату, заявив, що його відомство планує провести відповідне розслідування.

Тим часом популярність криптовалют серед терористичних угруповань на Близькому Сході постійно зростає. Раніше в цьому місяці "Аль-Хакіка", телевізійний канал "Аль-Каїди", включив у сітку мовлення програму Tech Talk, в якій розповідається про засади біткоїна.

Терористичні угруповання та особи, які їм співчувають, користуються прогалинами в законодавстві. Криптовалюти допомагають обійти обмеження світової банківської системи, встановлені для боротьби з тероризмом і відмиванням грошей. Представник "Аль-Садаки" Хассан Абдо каже: "Криптовалюти є швидкими, ефективними, дозволяють значно скоротити витрати та уникнути відстеження в порівнянні зі звичайними способами платежів. Таким чином, ми й наші спонсори зберігаємо повну анонімність".

Новини за темою

Яя Фанусі, колишній аналітик ЦРУ і директор антитерористичного аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies, протягом декількох місяців відстежує біткоїн-рахунки "Аль-Садаки". За його словами, складно підтвердити достовірність подібних угруповань у мережі, оскільки вони ховаються за вигаданими іменами і використовують спеціальні технології для захисту особистих даних. Майл Сміт, співробітник дослідницького центру New America, що займається вивченням технологічної озброєності терористів, каже: "Найімовірніше, вони намагаються не просто залучити кількасот доларів, а створити цілу мережу прихильників".

На думку Фанусі та Сміта, за "Аль-Садакою" і збором криптовалют стоять реальні вихідці з Близького Сходу. Представник групи каже, що її члени перебувають у Північній Сирії, а на сайті стверджують, що вона не підтримує ІДІЛ та її членів.

Новини за темою

У минулому вже були випадки використання криптовалют для фінансування ІДІЛ. У 2015 році підліткові з Вірджинії Алі Шукрі Аміну було пред'явлено звинувачення у змові з метою надання матеріальної допомоги іноземній терористичній організації. Він лише написав у Twitter, як переслати біткоїни на рахунок угруповання. Федеральний суд засудив Аміна до 11 років позбавлення волі.

Уряд США стверджує, що Зубія Шахназ, технік із Нью-Йорка, торік викрала у фінансових установ понад 85 тис. дол., конвертувала їх у криптовалюти і переказала особам, пов'язаним з ІДІЛ, на рахунки фіктивних компаній у Китаї, Пакистані та Туреччині. Прокуратура висунула проти неї звинувачення в шахрайстві, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей.

Представник "Аль-Садаки" Хассан Абдо стверджує, що його організація поки не має контрагентів у Сирії, які працюють з криптовалютою, але підкреслює, що пожертвування надходять з абсолютно різних куточків світу.

Новини за темою

Криптовалюти, такі як біткоїн, використовують цифровий реєстр, званий "блокчейном". Його роботу забезпечує розгалужена мережа комп'ютерів. Криптовалютами можна обмінюватися без участі банків і бірж, які за законом зобов'язані встановлювати особи клієнтів. Аркадій Бух, адвокат із Нью-Йорка, який раніше представляв інтереси підозрюваних у тероризмі та хакерських атаках, каже: "Я б назвав це революцією у відмиванні грошей".

Блокчейн є абсолютно прозорим, однак особи власників біткоїнів встановити досить складно. В інших, більш захищених криптовалютах, це взагалі неможливо. Фанусі вважає, що власті сильно відстали з регулюванням цифрових валют.

Новини за темою

Марван Хаят, співробітник Middle East Media Research Institute, аналітичного центру з Вашингтона, який відстежує онлайн-активність джихадистів, вперше дізнався про збір коштів групою "Аль-Садака" у листопаді. Організація привертала біткоїни на "поліпшення умов життя", включаючи нові туалети, щоб "братам не доводилося залишати свої пости і бігати в кущі, щоб полегшитися. Іноді це буває дуже складно зробити".

За допомогою криптовалютної біржі користувачі можуть конвертувати цифрові валюти в звичайні, виводити їх на прив'язану пластикову картку або банківський рахунок і знімати у звичайних банкоматах.

У грудні "Аль-Садака" опублікувала відео в каналі Telegram. У ньому демонструють новий дах, стіни та укріплення. Людина в масці говорить: "Наші брати тепер їдять і сплять у набагато кращих умовах, ніж раніше".

Відтоді організація значно розширила свою діяльність. Вона опублікувала повідомлення з посиланням на карту біткоїн-банкоматів і почала приймати пожертвування в криптовалютах, більш захищених, ніж біткоїн.

Брет Форест, Джастін Шек

Переклад Insider.Pro

відео по темі

Новини за темою

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>