Що на практиці означає заморожування активів українських олігархів за кордоном

За останній місяць зарубіжні суди заморозили активи відразу кількох українських олігархів. Так, постраждали Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Костянтин Григоришин. Під час судових спорів судді ухвалювали рішення про забезпечувальні заходи, які передбачали і заморожування активів, і інші обмеження. Найяскравіші приклади - рішення Лондонського суду за активами Ріната Ахметова (суперечка через Укртелеком) та Ігоря Коломойського (суперечка через ПриватБанк). 112.ua звернувся до юриста по роз'яснення, що на практиці означає заморожування активів українських олігархів за кордоном

Що на практиці означає заморожування активів українських олігархів за кордоном
Фото з відкритих джерел

За останній місяць зарубіжні суди заморозили активи відразу кількох українських олігархів. Так, постраждали Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Костянтин Григоришин. Під час судових спорів судді ухвалювали рішення про забезпечувальні заходи, які передбачали і заморожування активів, і інші обмеження. Найяскравіші приклади - рішення Лондонського суду за активами Ріната Ахметова (суперечка через Укртелеком) та Ігоря Коломойського (суперечка через ПриватБанк). 112.ua звернувся до юриста по роз'яснення, що на практиці означає заморожування активів українських олігархів за кордоном

Забезпечувальні заходи є ефективним способом збільшення ймовірності оплати боржником визначеного боргу, гонорару юристів або інших витрат у процесі судових розглядів. За кордоном вони досить популярні як в судових, так і арбітражних процесах (арбітраж – це альтернативний спосіб вирішення спорів, якому властива конфіденційність і неформальність). Обмеження на розпорядження майном можуть накладатися як до початку розгляду спору по суті, так і під час судового розгляду або навіть після його закінчення з метою забезпечення виконання судових рішень. Ефективність таких забезпечувальних заходів, як заморожування активів підтверджується тим, що в юридичному співтоваристві цей інструмент нарекли правовим "ядерною зброєю".

Новини за темою

У всіх випадках клопотання про вжиття забезпечувальних заходів подають на підтримку чинного або майбутнього спору, а також у випадках примусового виконання судового рішення по суті спору. Якщо про вжиття забезпечувальних заходів клопочуть на стадії розгляду спору, в більшості випадків це питання вирішується тим судом або арбітражем, які розглядають спір або поширюють свою юрисдикцію на місце перебування активів відповідача. Дія забезпечувальних заходів зазвичай поширюється лише в межах домашньої юрисдикції суду, тобто відповідної держави. Але з цього правила є винятки. Наприклад, один з рецептів популярності Англії як юрисдикції полягає в тому, що заборона на відчуження може поширюватися на активи, що перебувають у будь-якій країні світу. Механізм дії подібних заморожувань досить простий. Заборона не є обтяженням на розпорядження майном, тобто формально арешт на активи та грошові кошти не накладається. Боржник може спробувати продати певне майно або вчинити банківську операцію, але ці дії спричинять кримінальну відповідальність, а угоди будуть визнані недійсними. Крім того, на виконання судових наказів боржник завжди зобов'язаний повідомляти про заморожування активів банки, менеджмент компаній і всіх інших осіб, які фактично контролюють майно.

Новини за темою

Факт того, що спори за участю українських великих компаній часто розглядають за кордоном, пояснюється низкою причин. По-перше, це вибір нейтрального і неупередженого суду для вирішення спору. У багатьох західних країнах тиск на суддю або майже неможливий (як в Англії), або загрожує дійсним і невідворотним кримінальним переслідуванням. По-друге, вагомим фактором є репутація розвинених юрисдикцій, що пропонують судей, арбітрів і юристів з високим професіоналізмом (наприклад, Англія, Франція, Швейцарія, Швеція). Так сторонам легше зважувати юридичні ризики, що веде до більшої комерційної визначеності. По-третє, це законодавче регулювання і судова практика з процедурних та інших питань. Популярність Лондона серед українських (і не тільки) олігархів всім відома, а для прийняття до розгляду справи англійським судом досить довести лише факт проживання боржника або перебування його активів на території країни. З іншого боку, юрисдикція судів Кіпру чи Британських Віргінських островів часто ґрунтується на перебуванні активів та/або місце реєстрації юридичних осіб, які входять у корпоративні структури холдингових компаній.

Цим фактори на користь іноземних судів не вичерпуються – багато іноземні суди розвинули ретельно розроблену практику заморожування активів. Якщо посилатися на Англію, то кредитору потрібно довести, що, зваживши всі ключові обставини справи, накладення заборони принесе кредитору більше користі, ніж боржникові – шкоди, беручи до уваги також ступінь ризику відчуження активів боржником. Оскільки подібні клопотання про заморожування активів зазвичай розглядають без повідомлення відповідача та вводять в дію негайно, заявник зобов'язаний розкривати всі відомі йому обставини справи, навіть якщо вони будуть витлумачені на користь боржника. Накази судів про заморожування активів не підлягають оскарженню, але можуть бути скасовані з низки підстав, якщо, наприклад, зникає ризик відчуження активів, кредитор не повністю розкрив всі відомі йому обставини справи, заборона завдає діяльності компанії боржника непропорційної і значної шкоди. Значних відмінностей між заморожуванням активів фізичних та юридичних осіб немає.

Враховуючи, що клопотання про заморожування активів передбачають великий обсяг роботи і повинні готуватися в короткі терміни, відповідні послуги недешеві, хоча конкретна ціна завжди залежить від обставин і складності справи. Крім безпосередньої роботи юристів, вартість також значно залежатиме від обсягу робіт залучених аудиторський компаній, forensic-експертів, приватних детективів та інших фахівців, яких залучають з метою аналізу фінансової звітності та пошуку активів.

В Україні були випадки успішного визнання наказів англійських судів про заморожування банківських рахунків, але такі клопотання не завжди успішні. Український, як і будь-який інший суд за межами держави, де розглядають спір, може виконувати тільки рішення іноземних судів, які є остаточними і набрали чинності. В деяких випадках рішення про заморожування не будуть остаточними через їхній тимчасовий характер до розгляду спору по суті.

Євген Блінов

Редакція може не погоджуватися з думкою автора. Якщо ви хочете написати в рубрику "Думка", ознайомтеся з правилами публікацій і пишіть на blog@112.ua.

відео по темі

Новини за темою

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів