banner banner banner banner

Екс-член Нацради з ТБ може фігурувати у кримінальній справі з відмивання коштів в Австрії

Йдеться про справу австрійської прокуратури, де главу АП Ложкіна підозрюють у відмиванні коштів при продажу холдингу UMH

Екс-член Нацради з ТБ може фігурувати у кримінальній справі з відмивання коштів в Австрії
https://www.facebook.com/hromadske.radio

Сергій Лещенко

журналіст і політик

Йдеться про справу австрійської прокуратури, де главу АП Ложкіна підозрюють у відмиванні коштів при продажу холдингу UMH

Передрук блогу Сергія Лещенка на сайті "Українська правда":

"Коли я вперше написав про кримінальну справу в Австрії стосовно глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна, сам фігурант сказав, що нічого не знає, і до нього ніхто не звертався з будь-якими питаннями.

Однак сьогодні, у вихідний день, Борис Ложкін провів зустріч саме з австрійськими журналістами. Як він сам написав, говорили про боротьбу з корупцією та підтримку Заходу. Цікаво, що саме на цьому самому Заході складно уявити, щоб глава Адміністрації президента вже кілька тижнів робив вигляд, що нічого не відбувається, а сам перебував під слідством у відмиванні грошей.

блог Сергія Лещенка

Насправді, звичайно ж, справа проти Ложкіна є. І за останні тижні мені вдалося з'ясувати подробиці цього кримінального провадження. Крім Ложкіна, в ньому також фігурує чинний народний депутат Григорій Шверк (фракція БПП), який донедавна був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Запит Міністерства юстиції Австрії був підписаний Йоганнесом Мартетшлегером і скерований в Україну 5 серпня 2015 р.

"Центральна прокуратура по боротьбі з економічною злочинністю і корупцією веде слідство у кримінальній справі проти Бориса Ложкіна, Григорія Шверка і Світлани Шиян за підозрою у відмиванні грошей параграф 165, абзаци 2 та 4 Кримінального кодексу Австрії", – сказано у запиті Мін'юсту Австрії, направленому в Україну.

Ложкін, Шверк і Шиян фігурують у кримінальній справі як особи, які мають право підпису в компанії INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, що зареєстрована на Британських Віргінських островах.

В основі кримінальної справи лежить транзакція від 4 листопада 2013 р. Цього дня "...було здійснено переказ або дано доручення невідомим злочинцям провести переказ грошей на суму 130 млн 520 тис. дол. з банківського рахунку в Латвії, що належить фірмі TREJOLI BUSINESS LTD (Британські Віргінські острови) на банківський рахунок компанії INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, який був відкритий в австрійському Raiffeisen Bank International AG".

Новини за темою



Оскільки неймовірна сума грошей з офшору на офшор пройшла через рахунок в Австрії, ця країна і відкрила кримінальне провадження. Воно стосується переоформлення власності на медіаімперію Ложкіна UMH, яку було продано "гаманцю Януковича", який втік, - недоолігарху Сергію Курченку.

Згідно з матеріалами справи, фірма Курченка VETEK MEDIA INVEST LLC придбала у вересні 2013 р. у компанії TREJOLI BUSINESS LTD всі частки у фірмі TRILADO ENTERPRISE INC (Британські Віргінські острови) за 160 млн дол.

4 листопада 2013 р. сума від продажу було скеровано на латвійський банківський рахунок фірми TREJOLI BUSINESS LTD. Того ж дня з цього банківського рахунку було направлено 130 млн дол. на австрійський банківський рахунок компанії INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD у Raiffeisen Bank.

Австрійці відкрили кримінальну справу, будучи поінформовані правоохоронцями України про те, що у нас ведеться слідство проти Курченка і керівників компанії "ВЕТЕК". У зв'язку з цим фінрозвідка з Відня дійшла висновку, що переміщення дев'ятизначних сум від Курченка спочатку на один, а потім на інший офшор може бути відмиванням грошей. Щоправда, Австрія і припустити не могла, що своєю педантичністю напала на слід чинного глави Адміністрації президента України.

"Просимо повідомити прокуратурі Австрії, чи веде Генеральна прокуратура України провадження проти Бориса Ложкіна, Григорія Шверка і Світлани Шиян", – сказано у зверненні Міністерства юстиції Австрії, скерованому до Генпрокуратури України.

Тут же в матеріалах справи фігурує загальна вартість, заплачена Курченку за активи Ложкіна і його партнерів.

"За вказаний період було надходжень на суму 314 млн євро і переказів на суму 315 млн євро. Ці операції були здійснені виключно між офшорними компаніями, в яких неможливо визначити дійсну комерційну діяльність", – сказано у запиті Мін'юсту Австрії.

Коли слідство побачило підозрілий рух коштів, воно почало з'ясовувати, кому належить фірма INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. У наданих Raiffeisen Bank документах видно, що повноваження за цим рахунком цієї компанії має Борис Ложкін, а право підпису ним передано Григорію Шверку і Світлані Шиян.

Саме Ложкін є мажоритарним акціонером цієї компанії – йому належить 71% акцій. Крім того, її міноритарними співвласниками є колишній депутат від блоку Тимошенко Олексій Логвиненко, підприємець Анатолій Бурбеза і вже згадуваний Григорій Шверк.

Новини за темою

Мені також вдалося дістати сертифікат про створення і розподіл часток у цій фірмі з Британських Віргінських островів.

блог Сергія Лещенка

блог Сергія Лещенка

Реєстраційні дані компанії INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD такі:

Offices of Aleman, Cordero, Galindo and Lee Trust (BVI) Ltd,

РО Вox 3175 Road Town,

British Virgin Island

Матеріали кримінальної справи були зібрані інспектором-криміналістом Томасом Патеком з Finance Intelligence Unit при Федеральному кримінальному відомстві Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії та передані 25 березня 2015 р. в органи прокуратури Маттіасу Пуркарту (Центральна прокуратура по боротьбі з економічними злочинами і корупцією).

Виявлення австрійськими правоохоронцями документально підтвердженого переміщення астрономічних сум від Курченка Ложкіну (315 млн євро) є приводом перевірити, чи всі податки були сплачені нинішнім главою Адміністрації президента при продажу медіаактивів. Втім, судячи з того, як австрійський запит ховали в Україні, протягом найближчих років такого розслідування чекати не доводиться".

Редакція може не погоджуватися з думкою автора. Якщо ви хочете написати в рубрику "Думка", ознайомтеся з правилами публікацій і пишіть на [email protected]112.ua.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини за темою

Новини партнерів

Loading...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>