Ах, ця схема: Як корупціонери "відмивають" свої доходи через ОВДП

Ах, ця схема: Як корупціонери "відмивають" свої доходи через ОВДП
Фото з відкритих джерел

Олексій Кущ

економіст

Вакханалія на ринку ОВДП, де "таряться" за рахунок державного бюджету фондові спекулянти, заробляючи по 20% "у валюті", багатогранна й захоплююче. Тут, як в "цирку виродків", є свої потаємні кімнатки, де можуть бути задоволені найвибагливіші побажання клієнтів, включаючи і "схематоз" в особливо великих…

Але як і будь-яка вистава, а в даному випадку це не дешевий водевіль з державними облігаціями і депозитними сертифікатами НБУ, все має свій закономірний фінал. І після "вальпургієвої ночі" на ринку капіталу прийде гірке похмілля. "Хвостаті сатири" та інша "нечисть" згинути як у повісті "Вій" під першими променями сонця і за все доведеться віддуватися "Хомам Брутам" з Нацбанку, якщо звичайно вони до того часу "досидять" у своїх кріслах. І щоб не чесати "ріпу", дивлячись на розгромлений "готельний пентхаус", в регуляторі вирішили розіслати "буллу про операції з цінними паперами", мовляв знали, попереджали, але банки не почули.

В якості "превентива" НБУ рекомендує банкам посилити моніторинг фінансових операцій з ОВДП, у тому числі номінованих в іноземній валюті, з тим, щоб не допустити легалізацію з допомогою зазначених угод "брудних грошей".

В якості ілюстрації Нацбанк навіть навів опис схеми, яка являє собою циклічні перепродажі протягом одного операційного дня "паперів" з одним кодом ISIN. При цьому, купівля облігацій проводиться за більш високою ціною, а подальший продаж – за зниженою. Таким чином, один учасник схеми отримує збиток, а інший – прибуток.

112.ua

Реалізація схеми досить проста. Наприклад, є якась публічна особа, політик, який вдень розповідає вам про вічне і про те, як батьківщину треба любити, а ввечері його поглинають інші думи. "Нала" багато і це добре. Але і витрат вистачає, а вони останнім часом досить "глибоко" світяться, правда в основному журналістами, але теж неприємно. А це погано. Знову ж електронні декларації, куди потрапляють машини, будинки, квартири, шуби і навіть колекція "сірникових коробок". Загалом, потрібен безнал, багато безготівки. У розмірі, який відповідає "способу життя". А для цього потрібні легальні доходи. І якщо їх немає, то це не означає, що вони не можуть бути "намальовані".

Новини за темою

І ось тут на допомогу поспішають "Чіп і Дейл". Є правда і "Гаєчка", але вона зараз в заморських країнах. Перед публічною людиною як "двоє зі скриньки" з'являються брокери, які купують на свою фіктивну компанію портфель ОВДП. Ціна покупки – умовні 105 одиниць. У той же день облігації продаються "публічній людині" за 95 одиниць. Потім цінні папери наш "фізик" продає банку, але вже за ринкову ціну в 100 одиниць. За один оборот схеми заробіток політика становить 5 "вбитих єнотів". Банк залишається при своїх, тобто з ринковим портфелем облігацій. Підставна компанія фіксує збиток у розмірі 10 у.о. і після використання у схемі,йде в утиль. Принадність схеми полягає в тому, що у фізичної особи може взагалі не бути легальних грошей на її початку: операцію можна закрити або клірингом, або авансувати з допомогою кредиту на купівлю ОВДП. Негативна дельта, утворена в компанії-учасниці, перекривається тією стороною схеми, яка відповідальна за "інфраструктуру". Цей збиток, а також винагорода учасникам схеми, компенсуються "публічною особою" в Україні "налом", або через мережу офшорних компаній – "там". І не дивіться, що дельта не дуже велика. Дисконт "відправляється в космос" з допомогою багаторазових прокручувань схеми, на фініші якої наш політик стає легальним мільйонером і володарем "безготівки", здатної заповнити найрозкішнішу електронну декларацію.

Про подібне штучне формування інвестиційних доходів і згадав у своїй "цидулці" НБУ, заявивши, що українські публічні особи, їх родичі та пов'язані особи, таким чином, легалізують сумнівний прибуток і використовують його у процесі декларування.  

На думку регулятора, банки повинні виявляти подібні операції, позбавлені економічного змісту і на підставі статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…", блокувати їх.

Новини за темою

Загалом, перед нами реінкарнація старої доброї схеми часів Януковича, після якої залишився "слід" у вигляді державних облігацій, зареєстрованих на офшорних власників, благополучно "конфіскованих" зовсім недавно на користь держави. Так званий "хвіст схеми", який залишився після багаторазових "прокручувань". Що в загальному-то не дивно, враховуючи, що персоналії "інвестиційних банкірів" за останні п'ять років практично не змінилися.

Державні облігації України вже багато років використовуються чинним політичним істеблішментом як інструмент відмивання доходів, отриманих від корупційної діяльності та функціонування рентної моделі економіки. У цій схематехніці облігації виконують функцію "екзоскелету", з допомогою якого легалізується корупційний прибуток. В кінцевому підсумку облігації погашаються і схема йде в небуття, поступаючись місцем іншим "багатоходовочкам". Ось і виходить, що ринку цінних паперів в Україні практично немає, зате є вельми забезпечені торговці, які заробляють не гірше, ніж брокери на Уолл-стріт.

І головне для цих "фондовиків" - постійно підтримувати реноме медійних персон, щоб стати токсичними для правоохоронних органів і в разі відкриття кримінальних справ волати про репресії і засилля силовиків. А з іншого боку – це адже ми всі "лайкаем" їх, дивимося, підписуємося "на новини", пишемо захоплені коментарі… Тобто, самі перетворюємо і свою фінансову систему, і економіку загалом, у велике поле з "закопаними" золотими монетами. Наївно чекаючи, що вже цього разу наше "золоте дерево" точно зросте. І воно дійсно зростає. Тільки на чужому городі…

Олексій Кущ

Редакція може не погоджуватися з думкою автора. Якщо ви хочете написати в рубрику "Думка", ознайомтеся з правилами публікацій і пишіть на [email protected]

відео по темі

Новини за темою

Новини за темою

Новини партнерів

Loading...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>