banner banner banner

У Києві викрили конвертцентр, що "відмив" близько 90 млн грн через "Сбербанк" РФ

У своїх фінансових махінаціях злочинці використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ "Сбербанк"

Результати обшуків Facebook Прокуратура міста Києва

У Києві ліквідували "конвертаційний центр" з обігом понад 90 мільйонів гривень. Про це повідомила прокуратура Києва у Facebook.

"Київською місцевою прокуратурою №2 спільно зі співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві в ході проведення заходів у межах кримінального провадження України, розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ліквідовано діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться в повідомленні.

У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ "Сбербанк".

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за вказаний період із використанням реквізитів "транзитно-конвертаційних підприємств" склав понад 90 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 15 млн гривень.

"У результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинну/бухгалтерську документацію "транзитних" та "фіктивних" підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, скайп-переписку та вайбер-переписку з "клієнтами", що містить інформацію з заявками на проведення "конвертаційних" операцій, 11 печаток та штампів "фіктивних" підприємств, - зазначили в прокуратурі.

Зараз проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>