У Києві ліквідували конвертцентр із обігом у понад 120 млн грн, яким керували з Донецька

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили та придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств

З відкритих джерел

У Києві податкова міліція спільно з Генпрокуратурою ліквідували конвертаційний центр із обігом у понад 120 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби.

"Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння у здійсненні операцій з імпорту товарів на територію України за заниженою митною вартістю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили та придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств.

"Податковий кредит формувався за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних у компаній-імпортерів, які фактично реалізують імпортовану продукцію за готівку", – розповідають у ДФС.

У подальшому зловмисники здійснювали підмін номенклатури товарів для формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств-вигодонабувачів.

Як з'ясувалося під час перевірки, здійснення фінансових операцій з використанням зазначених транзитних компаній проводилося з окупованого Донецька.

Зазначається, що в результаті проведених 13 обшуків було вилучено понад 34,1 мільйона гривень готівкою в національній та іноземній валюті та 113 печаток компаній – нерезидентів та підприємств – імпортерів. Також накладено арешт на 18 поточних банківських рахунків, на яких заблоковано 5,8 мільйона гривень.

Розслідування кримінального провадження триває.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала в Сумах конвертцентр з обігом у 10 млн гривень.

Новини за темою: У Києві ліквідували конвертцентр з оборотом у майже 34 млн гривень

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>