banner banner banner

СБУ в Києві припинила діяльність конвертцентру зі щомісячним обігом у 700 млн грн

На 47 банківських рахунків центру накладено арешт

СБУ викрила конвертцентр в Києві, 01.02.2017
СБУ викрила конвертцентр в Києві, 01.02.2017 Facebook прес-служба СБУ
СБУ викрила конвертцентр в Києві, 01.02.2017
СБУ викрила конвертцентр в Києві, 01.02.2017 Facebook прес-служба СБУ
СБУ викрила конвертцентр в Києві, 01.02.2017
СБУ викрила конвертцентр в Києві, 01.02.2017 Facebook прес-служба СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили в Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом понад сімсот мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Згідно з повідомленням, "конверт" надавав послуги з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів в бюджет та їх легалізації комерційним підприємствам з усіх регіонів України.

В ході обшуків правоохоронці вилучили бланки підприємств з печатками, незаповнені акти виконання підрядних робіт, чернетки із записами, які доводять проведення фінансових операцій. А також 21 комп'ютер, обладнаний системою "клієнт-банк", майже двісті сорок печаток і більше ста кліше фіктивних підприємств, понад триста тисяч гривень, майже три тисячі доларів і півтори тисячі євро.

На відкриті організаторами центру 47 рахунків у банках накладено арешт. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Новини за темою: У Львівській обл. СБУ затримала на хабарі 3 поліцейських

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>