banner banner banner banner

Під час обшуків на підприємстві, яке ухилялося від сплати податків, виявлено 8 млн грн

Зловмисники не змогли пояснити походження цих коштів

Фото з відкритих джерел

У Києві під час обшуку на підприємстві, яке ухилялося від сплати податків, виявлено 8 млн 310 тис. грн та 5 тис. доларів США готівки, походження яких фігуранти кримінального провадження пояснити не змогли. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Згідно з повідомленням, підприємство обшукали в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Було встановлено, що компанія протягом 2016 року закупила партію тютюнових виробів, які реалізовувала через мережу торгових точок за готівкові грошові кошти, не проводячи їх через касові апарати або фіскальні реєстратори. До схеми були притягнуті посадові особи одного з комерційних банків, які здійснювали інкасацію та зберігання неврахованої готівки.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях і торгових точках, а також обшуку в автотранспортному засобі, який використовувався для перевезення неврахованої готівки, вилучено чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, 11 печаток СГД, що мають ознаки фіктивності, а також цінний годинник і цінні метали.

Крім того, вилучено 8 млн 310 тис. грн та 5 тис. доларів США готівкою, походження яких зловмисники пояснити не змогли.

Новини за темою: У Дніпрі ДФС ліквідувала конвертцентр з обігом понад 270 млн грн

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>