В Україні заблокували платіжну систему, яка збагачувала сепаратистів на Донбасі

Щорічний обіг коштів платіжної системи досягав 1 млрд грн

www.companion.ua

Управлінням контррозвідки СБУ спільно з Державною службою фінансового моніторингу України локалізовано діяльність однієї з платіжних систем. Про це УНН повідомили у Держфінмоніторингу.

За даними правоохоронців, одна з платіжних систем України використовувала електронні кошти для фінансування терористичної діяльності і сепаратистських угруповань на сході України. При цьому щорічний обіг коштів зазначеної платіжної системи досягав 1 млрд грн.

"Посадові особи вказаної платіжної системи, діючи у змові з представниками "уряду" так званої "ЛНР" і "ДНР", з корисливих мотивів, всупереч чинному законодавству підтримували функціонування програмно-технічних комплексів самообслуговування (платіжних терміналів) на окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - повідомили у Держфінмоніторингу.

За даними відомства, зазначені вище платіжні термінали на окупованій території обслуговувалися суб'єктами підприємницької діяльності - дилерами системи, які пройшли реєстрацію в так званому "міністерстві доходів і зборів" "ЛНР"/"ДНР" і платили податки в їхній бюджет. Згідно з отриманими правоохоронцями даними, особи з числа вказаних СПД також щомісяця сплачували обов'язкові платежі співробітникам "ЛНР"/"ДНР".

27 жовтня був проведений обшук головного офісу в Києві зазначеної платіжної системи, у ході якого вилучено сервери, а також заблоковано діяльність 23 банківських рахунків на суму понад 5 млн грн, на яких акумулювалися кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності терористичних організацій.

Новини за темою: Експертна місія ЄС з боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму розпочала роботу в Україні

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) заблокували кілька банківських рахунків, якими користувався ватажок терористичної організації "Оплот" Євген Жилін.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>