В Одесі припинили діяльність конвертаційного центру з щорічним обігом у 2 мільярди гривень
З допомогою конвертаційного центру зловмисники формували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість різним суб'єктам підприємницької діяльності
14:04 18.12.2013
Правоохоронні органи викрили групу осіб, які організували і використовували для отримання незаконного прибутку конвертаційний центр. Всього до складу злочинного угруповання входили 12 учасників, повідомляє прес-служба МВС в Одеській обл.
Діяли члени угруповання за наступною схемою: вони реєстрували фіктивні підприємства, після чого використовували їх реквізити для проведення безтоварних операцій, отримуючи таким чином незаконний прибуток. Усі печатки, а також документи про проведення товарних операцій та надання послуг були підроблені.
Так, в поточному році через рахунки задіяних суб'єктів підприємницької діяльності, а всього їх було більше сімдесяти, зловмисники незаконно перевели в готівку близько двох мільярдів гривень. Гроші вони отримували з банківських рахунків, які відкрили спеціально для цього в декількох банках Одеси.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
В ході його розслідування, правоохоронці провели санкціонований обшук інкасаторської машини, в якій кур'єри перевозили грошові кошти в сумі 10 млн грн.
