В Одесі припинили діяльність конвертаційного центру з щорічним обігом у 2 мільярди гривень

З допомогою конвертаційного центру зловмисники формували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість різним суб'єктам підприємницької діяльності

МВД Украины

Правоохоронні органи викрили групу осіб, які організували і використовували для отримання незаконного прибутку конвертаційний центр. Всього до складу злочинного угруповання входили 12 учасників, повідомляє прес-служба МВС в Одеській обл.

Діяли члени угруповання за наступною схемою: вони реєстрували фіктивні підприємства, після чого використовували їх реквізити для проведення безтоварних операцій, отримуючи таким чином незаконний прибуток. Усі печатки, а також документи про проведення товарних операцій та надання послуг були підроблені.

Так, в поточному році через рахунки задіяних суб'єктів підприємницької діяльності, а всього їх було більше сімдесяти, зловмисники незаконно перевели в готівку близько двох мільярдів гривень. Гроші вони отримували з банківських рахунків, які відкрили спеціально для цього в декількох банках Одеси.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В ході його розслідування, правоохоронці провели санкціонований обшук інкасаторської машини, в якій кур'єри перевозили грошові кошти в сумі 10 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>