banner banner banner

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом у 200 млн грн

На рахунках фіктивних товариств вже арештовано майже 1,5 млн грн

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Нелегальну фінансову структуру створила група мешканців Одеської області. Вони виводили у "тінь" кошти ряду підприємств агропромислового комплексу та інших суб'єктів господарювання. Зловмисники створили ряд фіктивних комерційних структур і шляхом укладення безтоварних операцій переводили гроші в готівку. На замовлення клієнтів "конверт" виводив гроші і за межі України", - повідомили в СБУ.

Співробітники спецслужби затримали кур'єра в момент отримання ним 250 тис. грн від одного із бухгалтерів "конверта". Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, "чорну" бухгалтерію, комп'ютери з системами клієнт-банк і флеш-носії с даними про обсяги проведених операцій і замовників протиправних послуг тощо.

Новини за темою: У Черкаській обл. СБУ заблокувала діяльність конвертцентру з обігом у 60 млн грн

Правоохоронці також виявили "план евакуації" службової документації та електронних носіїв інформації у разі "візиту" силовиків.

На рахунках фіктивних товариств вже арештовано майже 1,5 млн грн. Затримано близько 20 працівників конвертаційного центрі, у тому числі двох організаторів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ ліквідувала конвертаційний центр у Миколаєві.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>